澳大利亚金融监管机构ASIC自2023年7月以来已取缔14,000个欺诈网站,其中3,000余个与加密货币相关。该机构宣布将进一步扩大监管范围至社交媒体广告领域,这些平台正日益成为诈骗分子引诱受害者的温床。
加密货币诈骗激增引发监管升级
ASIC副主席Sarah Court指出,该机构的"关停能力"已成为监测诈骗趋势和预防经济损失的关键工具。最新数据显示,2025年上半年全球因加密货币诈骗、黑客攻击等造成的损失达24.7亿美元,较2024年全年的24亿美元略有上升。
新型诈骗手段层出不穷
自2023年中启动专项打击行动以来,ASIC在2025年平均每周关停130余个诈骗网站。其中大量涉及加密货币欺诈,包括承诺不切实际收益的虚假交易机器人、仿冒正规交易所的钓鱼网站等。诈骗分子还通过AI生成的虚假名人代言文章来增强可信度。
监管机构特别警示,深度伪造和AI生成内容的泛滥使得普通用户更难识别骗局。Court强调,诈骗者持续更新作案手法,往往采用最新技术以规避监管。
投资诈骗仍是重灾区
尽管面临挑战,投资诈骗仍是澳大利亚经济损失的最大来源。国家反诈骗中心数据显示,2025年迄今损失超过7300万美元,但较2024年的1.92亿美元和2023年的2.91亿美元已呈下降趋势。
加密货币ATM机成监管重点
澳大利亚还加强对加密货币ATM机的监管,这些设备常被用于网络诈骗和杀猪盘。该国拥有近2000台加密货币ATM机,数量居全球第三,但同时也成为洗钱工具。
2024年6月,澳大利亚金融情报机构AUSTRAC对ATM运营商实施了新规和交易限额以遏制滥用。据国家网络诈骗举报平台统计,2024年1月至2025年1月期间共记录150起涉及加密货币ATM机的诈骗案件,损失超过310万澳元。
当局持续呼吁公众对名人代言、AI生成的投资承诺以及即时通讯软件上的主动邀约保持高度警惕。