土耳其财政部长对加密货币提供商发出严厉警告_新闻

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土耳其财政部长对加密货币提供商发出严厉警告

2025-04-16 18:29:24

土耳其财政部长对加密货币服务商发出严厉警告

土耳其财政和国库部长穆罕默德·希姆谢克近日向阿纳多卢通讯社发表声明，就新实施的义务向加密货币服务提供商和支付机构发出警告。他强调，对于未能遵守金融犯罪调查委员会（MASAK）发布的新规，将实施严厉处罚。此举旨在确保金融系统在透明可靠的基础上运行。根据新规，加密货币平台现在与银行和经纪公司承担相同的责任，而不再仅仅被视为技术企业。希姆谢克表示：“我们不会给那些试图滥用金融系统的人任何机会。”

不遵守MASAK规则的严重后果

据悉，新的加密货币法规已于2024年12月25日在官方公报上发布，并正在逐步实施。MASAK准备的全面立法变更旨在防止洗钱和非法赌博等犯罪活动。因此，加密货币平台现在与银行、保险公司和经纪公司承担相同的义务。

希姆谢克部长呼吁全面遵守构成新系统基础的义务。他表示，加密货币服务提供商有责任建立风险管理机制，密切监控客户交易，并向MASAK提供电子信息。此外，任命合规官和实施详细的客户识别措施已成为法律要求。通过银行进行初始金融交易在确保系统安全方面发挥着至关重要的作用。

所谓的“旅行规则”也已在土耳其适用，该规则要求详细共享有关转账交易的信息。如果所需信息存在缺陷，则无法启动转账。希姆谢克强调，他们不会允许系统中存在任何漏洞。

加强对稳定币和匿名交易的审查

希姆谢克指出，支付机构与平台现在受到更严格的监督。特别是，为了防止系统促进与非法赌博网站相关的个人和财务信息共享，对支付机构的客户接受流程实施了新的限制。这些机构不能再使用简化方法接纳客户，通过POS终端进行的交易将受到细致监控，以确保符合业务关系。

此外，增强匿名性和以隐私为导向原则运营的加密货币也引起了关注。促进此类资产交易的平台将需要在客户接受过程中实施额外措施。希姆谢克表示，常用于洗钱和恐怖主义融资的稳定币也将受到密切监控，新规即将公布。

随着MASAK建立的新框架，所有在加密货币领域运营的参与者现在都承担着与传统金融系统相似的责任。希姆谢克的声明明确表明，在该领域以“老式”方式运营已不再可行。

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