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特勤部门加强全球加密货币打击行动

2025-07-06 15:34:52
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特勤局全球行动中心追回约4亿美元加密资产

美国特勤局全球调查行动中心(GIOC)在打击加密货币相关犯罪方面取得重大进展。过去十年间,该机构已追回近4亿美元与欺诈及其他非法活动相关的加密资产。其中标志性案件包括查获超过2.25亿美元的USDT稳定币——这是单个加密货币犯罪案件中最大的追回金额。该案件与国际"杀猪盘"骗局相关,诈骗者通过建立网络情感关系诱导受害者进行虚假投资。

区块链取证技术升级

为追踪区块链非法活动,特勤局采用尖端取证工具,包括高级域名追踪、VPN定位及钱包流水分析。该机构还在60多个国家开展执法部门和检察官培训,旨在构建能够跨境追踪和追回加密资产的全球防御网络。

公私协作成效显著

与私营企业的合作成为特勤局成功的关键。Coinbase、Tether等主要加密平台协助当局冻结资金、识别犯罪者并向受害者返还资产。典型案例中,Coinbase协助追查超200万美元资金并标记130余名受害者,Tether则冻结欺诈关联钱包并将资金移交政府监管。

加密诈骗威胁持续升级

加密货币诈骗已跃居美国网络犯罪首位,仅2024年就造成超93亿美元损失。当局警告此类犯罪正日益与绑架、勒索等暴力犯罪关联,要求执法部门快速应对不断演变的威胁。

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