链上分析揭示：比特币占据犯罪钱包750亿美元主导地位_新闻

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链上分析揭示：比特币占据犯罪钱包750亿美元主导地位

2025-10-10 15:44:54

TLDR：暗网市场与赃款推动非法加密资产增长

犯罪相关公共加密钱包当前持有750亿美元资产，主要来自盗窃与诈骗。比特币仍是最主要储存方式，占长期持有非法资金的75%。混币器与跨链桥使用量激增，正逐步取代直接交易所转账。截至目前，Chainalysis已协助当局追回超126亿美元非法加密资金。

非法资金分布概况

区块链分析公司Chainalysis发现，与犯罪活动相关的加密货币在公开可查钱包中持有量已突破750亿美元。数据显示，其中大部分资金仍未被转移，可供执法部门追踪。在这750亿美元总额中，近150亿美元直接储存在与盗窃、诈骗及暗网市场等非法活动相关的钱包中，其余600亿美元则分散在接收过来源的次级钱包网络。

暗网市场与赃款构成主体

暗网市场仍是该生态重要组成部分。报告显示，市场运营方与供应商当前控制约462亿美元加密资产，其中许多可追溯至"丝绸之路"时代。犯罪余额的最大来源是赃款，由于大额转移易引发警觉，黑客往往长期持有这些资产。近期涉及朝鲜的15亿美元Bybit黑客事件，就凸显了通过传统渠道洗白大额资金的难度。

比特币依然是非法钱包中最常见的数字资产，占比达75%。这主要得益于比特币长期升值，使得存放多年的资金价值膨胀。值得注意的是，超三分之一犯罪相关钱包在最近交易后仍持有比特币超过一年，表明其更多被用作价值储存手段。稳定币虽也有使用，但因发行方可冻结的特性，长期储存风险较高。

犯罪资金转移手段演变

Chainalysis观察到非法钱包直接向中心化交易所转账的比例已从往年40%以上降至2025年的15%左右。这显示混币器和跨链桥等隐私工具使用增加，这些工具专为掩盖资金轨迹设计。此类转变增加了执法部门资产追缴难度，但区块链透明度仍为监管机构提供行动可能。目前Chainalysis数据已支持全球追回超126亿美元非法资金。

尽管犯罪分子不断调整策略，区块链交易的可视性仍为监管机构提供监控和资产冻结可能。大量加密货币滞留在可追踪钱包中的现状，为资金追回创造了条件。Chainalysis持续与各国政府及监管机构合作，提供非法活动洞察。其研究结果揭示了流通中数字资产与非法操作的关联规模，凸显持续监控的必要性。

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