新加坡完成3万亿韩元规模反洗钱行动…加密货币行业亦成重点目标_新闻

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新加坡完成3万亿韩元规模反洗钱行动…加密货币行业亦成重点目标

2025-07-06 06:39:00

新加坡完成史上最大规模反洗钱行动全面强化金融监管

新加坡在破获史上最大规模洗钱案件后，正对主要银行和加密货币行业实施高强度监管。该案件涉及2023年查获的约30亿新加坡元（约合3.1万亿韩元）非法资金流动，新加坡金融管理局（MAS）已对9家全球金融机构处以总计2750万新加坡元（约合279亿韩元）罚款。

跨国银行卷入案件

涉案机构包括瑞士信贷、瑞银集团、花旗银行、大华银行、瑞士宝盛银行、LGT银行等国际知名金融机构，新加坡资产管理公司蓝海资本也名列其中。MAS指出这些机构未能有效执行反洗钱（AML）系统，其中瑞士信贷被处以最高罚款580万新加坡元（约合58亿韩元）。

案件侦破细节

调查结果于2023年8月大规模警方突袭后公布，行动中查获新加坡境内多处高档房产，扣押现金和加密货币等价值数千亿韩元的资产。10名中国籍嫌疑人因涉嫌参与有组织犯罪被捕，在被判处最高17个月监禁后驱逐出境。

加密货币成为关键线索

值得注意的是，本案中加密货币起到了关键作用。由于部分被查获资产被确认为比特币（BTC）等数字资产，加密货币服务提供商也被纳入监管范围。MAS近期大幅强化了数字资产监管，考虑到这些企业对国际金融网络的影响，正在实施全方位监督体系。

新规具体内容

自今年6月起实施的新规要求：提供海外服务的加密货币企业须在2025年6月30日前完成《金融服务市场法》（FSMA）下的牌照注册；禁止向个人投资者提供信用卡支付服务或奖励机制；超过1500新加坡元（约合155万韩元）的交易需执行"旅行规则"进行身份验证；去中心化应用前端和基于代币收益的钱包服务也被纳入监管。

监管机构表态

MAS以本案为契机强调构建"基于信任的金融体系"，明确指出加密货币行业不再享有例外待遇，暗示不仅金融机构，包括区块链相关平台都需要接受严格监管。

国际影响与展望

分析认为新加坡此次重拳出击并非单纯惩罚措施，而是维护其全球金融中心声誉、强化反洗钱体系的战略行动。随着数字资产普及带来的洗钱手段多元化，全球金融业正密切关注新加坡为创建更透明、可信市场环境所采取的后续举措。

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