美国参议院对特朗普加密货币项目展开正式调查
由民主党人理查德·布卢门撒尔领导的美国参议院常设调查小组委员会(PSI)已对前总统唐纳德·特朗普的加密货币项目展开正式调查。此次调查聚焦于潜在的利益冲突和违反联邦道德法的行为,主要涉及官方特朗普(TRUMP)代币和世界自由金融(WLFI)项目。
调查背景与焦点
布卢门撒尔于5月6日向TRUMP模因币背后的实体Fight Fight Fight LLC以及特朗普支持的WLFI项目联合创始人发出两封信件。信中指出,调查小组委员会正在对特朗普总统的加密货币项目可能存在的利益冲突和违法行为进行初步调查。
调查的启动源于对这两家公司可能为外国政府和个人提供投资渠道的担忧。据报道,WLFI和Fight Fight Fight LLC涉嫌从事可疑活动,包括允许受联邦调查的外国政府和个人投资其业务。这些活动可能违反外国薪酬条款,该条款禁止美国官员未经国会批准接受外国政府的付款或礼物。
Fight Fight Fight LLC的争议
针对Fight Fight Fight LLC的调查信强调,TRUMP模因币在特朗普总统的背书后价值飙升,但随后迅速暴跌。布卢门撒尔指出,这种活动反映了加密货币市场中常见的“拉高出货”或“地毯式拉盘”模式,即内部人士在新加密货币价格崩溃前从中获取巨额利润。
信件还详细说明,该公司通过促销活动重新激发市场兴趣,导致代币价格再次大幅上涨。然而,这一促销活动进一步引发了关于内幕交易和利用总统影响力的担忧。信件补充道:“特朗普总统与TRUMP代币的财务纠葛,以及试图利用白宫举办比赛以支撑TRUMP价值的行为,代表了一种前所未有的‘付费参与’计划,为最高出价者提供接触总统的机会。”
WLFI的争议
与此同时,WLFI也受到关注。该公司网站将特朗普总统列为“首席加密货币倡导者”,其儿子埃里克、小唐纳德和巴伦则担任项目的“Web3大使”。布卢门撒尔声称:“特朗普总统与WLFI的财务联系允许并邀请世界上的任何人,包括外国政府和不法分子,直接为总统及其家族提供财富,同时利用区块链的匿名性隐藏潜在报酬。这种威胁并非假设。”
尽管WLFI承诺推动稳定币和去中心化金融的广泛采用,但该公司因接受外国国民的大额投资而受到指责。根据信件,该项目已从TRON创始人孙宇晨处获得7500万美元投资,而孙宇晨目前正面临美国证券交易委员会(SEC)提起的民事欺诈案中的市场操纵指控。
此外,WLFI与币安和阿布扎比MGX的20亿美元合作也引发担忧。2023年1月,币安承认故意违反反洗钱、制裁、银行和金融犯罪法律。信件还透露,WLFI与市场操纵行为有关,并与绕过制裁的俄罗斯银行有联系。
调查进展与立法回应
调查小组委员会目前正在调查两家公司的财务运营和外国交易。PSI已要求Fight Fight Fight LLC和WLFI提供有关其所有权结构、与特朗普相关实体的财务关系以及与外国政府沟通的详细记录。此外,委员会还在调查这两家公司是否实施了足够的政策以防止内幕交易、外国影响以及违反美国制裁和反洗钱法律的行为。
与此同时,针对特朗普加密货币参与的措施不断增加。参议员克里斯·墨菲和加州国会议员萨姆·利卡多最近提出了《MEME法案》。该法案禁止总统、副总统、国会议员、高级行政官员及其直系亲属发行、赞助或背书数字资产。
在最新帖子中,墨菲直接针对特朗普的加密货币项目,称其为“美国总统做过的最不道德、最腐败的事情”。他表示:“这本质上是一种方式,让任何企业CEO、任何沙特王子、任何在特朗普政府面前有业务的外国寡头私下、秘密地向特朗普汇款,然后向特朗普政府耳语他们汇了多少钱以及他们需要的回报。”
布卢门撒尔的调查和《MEME法案》标志着民主党立法者在解决加密货币在政治中的道德问题方面更广泛的推动。白宫尚未就调查或拟议立法作出回应。