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DEX等资金洗钱犯罪规模,因拉撒路集团或达70亿美元

2023-10-06 07:17:00
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去中心化交易所与跨链桥成为资金洗钱新渠道

70亿美元非法资金通过DEX和跨链桥洗白

最新统计数据显示,通过去中心化交易所(DEX)和跨链桥进行洗钱的规模已达到70亿美元(约合9.4640万亿韩元)。区块链分析公司Elliptic指出,截至今年7月,通过这种方式进行洗钱的规模创下历史新高。犯罪组织正在使用包括衍生品交易在内的复杂跨链方式,以增加资金追踪难度。

朝鲜黑客组织Lazarus成主要推手

Elliptic分析认为,洗钱规模大幅增长的主要原因与朝鲜黑客组织Lazarus有关。该组织隶属于朝鲜总务省情报机构,擅长使用"鱼叉式网络钓鱼"和恶意软件等手段,针对特定个人或公司进行信息收集与分析,从而渗透加密货币市场。

多起重大黑客事件曝光

多家区块链安全公司证实,今年发生的AlphaPo、Stake.com、CoinEx和Balancer等黑客事件均与Lazarus组织有关。仅过去三个月内,该组织窃取的资金就高达2.4亿美元(约合2704亿540万韩元)。根据区块链分析公司Chainalysis公布的数据,过去一年Lazarus组织窃取的加密货币总金额约为17亿美元(约合2.27万亿韩元)。

跨链桥成洗钱主要通道

结合Elliptic的数据分析,其中超过半数(约9亿美元)的资金是通过跨链桥转移的。与此同时,DuneAnalytics的数据显示,Lazarus组织持有的加密货币价值约4700万美元(约合627亿韩元),主要包括比特币、以太坊和BNB等。DuneAnalytics指出:"实际持有量可能远高于已知数据,目前统计的只是最低估值。"

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