美国财政部针对缅甸民兵组织利用加密货币实施“杀猪盘”诈骗实施制裁_新闻

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美国财政部针对缅甸民兵组织利用加密货币实施“杀猪盘”诈骗实施制裁

2025-05-06 21:34:24

美国财政部对缅甸克伦民族军实施制裁

美国财政部近日宣布对缅甸克伦民族军（Karen National Army）实施制裁，指控该武装组织策划大规模加密货币诈骗及其他违法行为。此次制裁由财政部外国资产控制办公室于5月5日通过新闻稿公布。

诈骗网络浮出水面

据财政部披露，克伦民族军涉嫌操控一个复杂的数字诈骗网络，其中包括臭名昭著的"杀猪盘"加密货币骗局。在这类骗局中，诈骗者通常通过交友软件和社交媒体平台物色目标，与受害者建立联系后，逐步加深情感交流。在取得信任后，诱导受害者投资由诈骗者控制的虚假加密货币项目，并逐步加大投资金额，最终携款潜逃。

资金流向柬埔寨

财政部新闻稿指出，这些东南亚加密货币诈骗所得大多通过柬埔寨的Huione集团进行洗钱活动。该集团近期已被美国根据《爱国者法案》第311条款列为"主要洗钱关注对象"。调查显示，Huione集团与朝鲜Lazarus组织的加密资产洗钱活动有关联，据估计在2021年8月至2025年1月期间，该集团处理了超过40亿美元的非法资金。

集团业务范围广泛

Huione集团的业务范围包括Huione Pay、Huione Crypto等多个平台，其运营的Telegram黑市现已更名为Haowang Guarantee。值得注意的是，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已对该集团发行的USDH稳定币发出警告，据悉该稳定币具有抗冻结特性，可能被用于逃避执法部门监管。

此次制裁行动凸显了美国政府对跨境金融犯罪的打击力度，也揭示了加密货币诈骗活动的复杂性和全球性特征。

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