韩国京畿道开展史上最大规模加密货币追缴行动
据《金融时报》报道,韩国京畿道政府近期实施了该国最大规模的税务追缴行动。经过长达数月的调查,当局没收了价值4700万美元的以太坊、比特币等加密货币。政府官员称此次行动是"韩国历史上最大规模的加密货币追缴欠税行动"。
追缴行动细节
京畿道是韩国人口最多的省份,首都首尔也位于该地区。政府官员通过将加密货币交易所活动与电话号码相关联,从12,000名逃税者手中追缴资金。由于许多交易所未收集账户持有人的正式身份信息,调查人员不得不手动解析这些数据。目前尚不清楚调查涉及哪些交易所。
加密货币监管新规
交易所缺乏正式的KYC(了解你的客户)身份验证是韩国最新监管打击行动的关键动因之一。2020年3月,韩国国会通过了一项法律,要求当地交易所遵守金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱和反恐怖融资指南。加密货币企业,特别是交易所,必须在2021年9月24日前获得金融服务委员会(FSC)和韩国互联网与安全局的批准。
该法律包含识别用户的新要求,以及明确哪些资产可以上市。如果项目的代币交易量低、开发不活跃或缺乏与团队的明确沟通渠道,则可能面临退市。作为韩国"四大"加密货币交易所之一的Upbit已经开始下架多个代币。该平台也是首批获得在韩国继续运营的监管许可证的交易所之一。
小型交易所面临的挑战
对于小型交易所而言,合规难度较大。这是因为平台必须与银行合作才能获得许可证。然而,银行一直不愿与加密货币交易所建立联系,这被一位交易所运营商称为"生存危机"。