澳大利亚金融当局警告：加密货币ATM机洗钱风险加剧_新闻

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澳大利亚金融当局警告：加密货币ATM机洗钱风险加剧

2025-04-02 17:02:30

澳大利亚金融监管机构警告加密货币ATM机存在洗钱风险

澳大利亚金融情报局（AUSTRAC）近日对加密货币ATM机运营商在反洗钱检查方面的疏忽以及协助犯罪分子进行非法资金洗钱的行为发出警告。

监管机构发现可疑交易趋势

根据最新消息，AUSTRAC在周一发布的声明中强调了与加密货币ATM机相关的可疑活动和交易的"令人担忧的趋势"。此次声明是在AUSTRAC专家小组为应对通过加密货币ATM机进行洗钱和恐怖主义融资问题而成立内部特别工作组数月后发布的。该特别工作组由监管、执法和信息领域的相关人员组成。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，专家组正在"积极与企业沟通"，以了解风险并通过合规措施解决问题。他指出："特别工作组已经识别出与欺诈或诈骗相关的交易，以及可疑活动的令人担忧的趋势和指标。"

澳大利亚加密货币ATM机数量激增

目前，澳大利亚全国约有1,600台加密货币ATM机在运营。根据AUSTRAC的声明，"澳大利亚在亚太地区拥有最多的加密货币ATM机"。2019年，澳大利亚全国仅有23台加密货币ATM机，到2022年已增至60台。声明补充说，过去三年比特币ATM机的数量"急剧增加"。

此外，加密货币交易所定期安装ATM机，供客户存入现金并购买比特币。托马斯首席执行官强调："我们希望确保加密货币ATM机提供商采取强有力的措施，以最大限度地降低设备被用于洗钱或欺骗无辜者的风险。"他还表示，AUSTRAC将对不遵守法规的运营商采取行动。

监管机构加强执法力度

作为反洗钱监管机构，AUSTRAC已经针对13家汇款和数字货币交易服务提供商因合规不足采取了行动。该机构还指出，其中一些机构面临严重犯罪的定罪、保护或指控。

与此同时，澳大利亚金融监管机构ASIC（澳大利亚证券和投资委员会）为保护澳大利亚不断增长的加密货币生态系统采取了谨慎措施。自2023年7月以来，该机构已协助移除了5,500多个欺诈性投资网站、1,000多个钓鱼链接和615个加密货币诈骗网站。

在最近的行动中，澳大利亚警方破获了一个涉及针对加密货币ATM机和宝可梦收藏卡的盗窃活动的有组织犯罪团伙。

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