椭圆科技揭露84亿美元加密犯罪中心——新币担保_新闻

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椭圆科技揭露84亿美元加密犯罪中心——新币担保

2025-05-14 21:07:17

区块链分析公司揭露科罗拉多州新币担保公司为网络犯罪主要市场

区块链分析公司Elliptic近日揭露，总部位于科罗拉多州的新币担保公司（Xinbi Guarantee）已成为网络犯罪的主要市场，自2022年以来已促成84亿美元的非法加密货币交易。主要运营于Telegram平台的新币担保公司，已发展成为东南亚地区最大的地下市场之一，为诈骗犯和犯罪分子提供从洗钱到人口贩卖等一系列非法服务。

交易规模与用户增长

根据Elliptic的调查，新币担保公司在2024年第四季度的资金流入超过10亿美元，显示出该平台的快速增长。此外，其用户数量也显著增加，从2024年8月的11.9万用户增长至最新数据的23.3万，增幅达95.8%。

Elliptic声称：“根据我们的分析，新币担保公司已成为有史以来第二大非法在线市场。”

服务分类与非法活动

Elliptic还透露，新币担保公司将商家分为九类，其中洗钱是最大的类别，占据了平台上大部分交易。这些渠道运营商不仅清洗诈骗所得，甚至涉及“杀猪盘”等非法活动。此外，新币担保公司还清洗了2024年7月遭受2.35亿美元黑客攻击的加密货币资产。

2024年11月12日，新币担保公司地址在九笔交易中接收了约22万美元的USDT，这证明了该平台参与了此次黑客攻击的洗钱活动。

其他非法服务

新币担保公司还提供假身份证和欺诈文件，用于针对受害者。此外，该市场还提供技术支持，并涉及更为恶劣的服务，如雇佣骚扰、跟踪服务，以及代孕和卵子捐赠等。令人不安的是，一些商家还与性交易有关。

法律注册与监管漏洞

尽管新币担保公司主要服务于讲中文的犯罪分子，但其在美国科罗拉多州合法注册，并在其网站上公开宣传这一事实。调查指出：“科罗拉多州公司注册处确认，‘新币有限公司’于2022年8月在科罗拉多州奥罗拉市注册成立。2025年1月，该公司因未提交定期报告而被更新为‘拖欠’状态。”

这一美国注册引发了关于法律管辖被利用以掩盖非法活动的担忧。新币担保公司的曝光遵循了Elliptic此前揭露的模式。2024年7月，该公司曾揭露汇安担保公司的运营。

平台打击行动

值得注意的是，Elliptic的最新研究促使Telegram平台禁止了与新币担保公司和汇安担保公司相关的多个频道，标志着对这些数字黑市的重要打击。

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