美国司法部指控2.36亿美元加密货币犯罪团伙，其成员豪掷数百万美元夜店消费_新闻

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美国司法部指控2.36亿美元加密货币犯罪团伙，其成员豪掷数百万美元夜店消费

2025-05-16 13:47:19

美国检方指控12人参与网络犯罪团伙，涉嫌通过复杂的社会工程和黑客操作窃取超过2.63亿美元加密货币

美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门周四宣布，对20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano提起四项指控。Serrano并未出现在新的起诉书中。除Lam外，新嫌疑人包括美国公民和外国公民，已在加利福尼亚州实施逮捕，并对两名据信在迪拜的个人发出逮捕令。除一人外，所有嫌疑人年龄均在18至21岁之间，其中两名被告仅知其网络昵称。

在13名被告中，12人被指控犯有RICO（反诈骗腐败组织）共谋罪，9人还被指控共谋洗钱，8人被指控共谋实施电信诈骗。最后一名被告，19岁的John Tucker Desmond，因销毁证据被指控妨碍司法公正。

此案正值网络犯罪激增之际。FBI互联网犯罪投诉中心报告称，2024年互联网犯罪损失达166亿美元，较上年增长33%。与加密货币相关的欺诈占很大比例，共收到149,686起投诉，损失总额超过93亿美元，较2023年增长66%。

挥霍无度

根据起诉书，该团伙从2023年10月至2025年3月期间活动，最初通过在线游戏平台结识。成员分工明确，包括数据库黑客、目标识别者、冒充客服人员欺骗受害者的呼叫者，以及将窃取的加密货币转换为现金的洗钱者。

19岁的团伙成员Marlon Ferro曾实施入室盗窃以窃取加密货币钱包，包括2024年7月在新墨西哥州的一起入室盗窃案。被告还被指控通过混币器、剥离链、VPN和空壳公司洗钱。资金被用于购买至少28辆豪车（部分价值高达380万美元）、私人飞机租赁、数笔50万美元的夜店账单，以及为女友购买爱马仕包。据报道，大量现金被藏在流行的软玩具品牌Squishmallows中运输。

该团伙成员在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租用豪华住宅，并雇佣私人保安。检察官表示，没收的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、设计师服装和手表、香槟，以及一副黄色牙齿烤架。

主要被告兼“组织者”Lam据称在审前拘留期间仍继续策划活动，指示同伙将奢侈品送给其伴侣。调查仍在进行中，得到了FBI洛杉矶和迈阿密办公室的支持。

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