新西兰宣布禁止加密货币ATM机以加强反洗钱监管
据报道,新西兰周三宣布将禁止加密货币ATM机,作为其加强反洗钱和反恐融资体系的重要举措。司法部副部长妮可·麦基在声明中指出:"自2019年以来,全球金融和监管环境已发生重大变化。"
新型监管体系需求迫切
麦基强调:"我们需要建立更智能、更敏捷的反洗钱/反恐融资(AML/CFT)系统,专门针对犯罪分子的洗钱能力。"此前有报告显示,新西兰警方确认加密货币ATM机已成为毒品贩子的主要洗钱渠道之一,国内共发现157台此类设备。
配套监管措施同步出台
除禁止加密货币ATM机外,新西兰还将对国际汇款设定5000美元限额,以遏制非法资金跨境流动。政府与内阁还计划出台新法案,大幅强化警方和监管机构的执法权限,以更有效打击洗钱活动。
该法案拟授权金融情报部门收集打击犯罪的关键信息,并将建立新的金融制裁监督体系,为AML/CFT工作提供资金支持。
优化合规要求
在强化反洗钱体系的同时,新西兰政府正致力于减少对低风险客户和机构的不必要合规要求。目前有两项包含此类修订内容的提案正在审议中。
麦基表示:"本届政府认真对待打击犯罪的目标,而非让合规企业陷入不必要的官僚程序。"

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