加密货币洗钱网络Huione持续大规模运营
尽管有报道称其已被关闭,且官网和电报群组遭到移除,中文加密货币洗钱平台Huione仍在持续大规模运作。根据
Chainalysis
数据显示,即便在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于5月1日宣布将其列为《爱国者法案》下的主要洗钱关注对象后,Huione的交易量仍在增长。
监管手段的局限性
这是FinCEN继Bitzlato交易所后,第二次动用《311条款》和《9714条款》打击加密货币相关非法金融活动。该条款允许监管机构无需法院批准即可快速隔离不良行为者。虽然该规则尚未最终生效,但美国银行通常在公告发布后立即切断联系以避免监管风险。此举可能从当天起切断了Huione获取美元的渠道,但交易数据显示其业务几乎未受影响。
据Chainalysis报道,Huione以新域名Huione.me重新出现,保留了旧品牌标识和活跃的社交媒体存在,包括用户参与度仍然很高的电报群组。该平台继续列出其关联代币XOC和稳定币USDH进行交易。
市场垄断地位难以撼动
在Huione所谓的关闭之后,其他担保服务均无法与其规模或交易量匹敌。虽然土豆担保等少数平台活动量出现暂时性激增,但与Huione的持续运营相比,这些增长微不足道。这表明用户基本仍留在Huione的洗钱网络中,并未迁移至其他平台。
Chainalysis
跨境协同执法的必要性
Chainalysis指出,Huione的持续存在凸显了碎片化执法的局限性。要打击此类网络,需要协调一致的跨境行动和实时情报共享。区块链分析将成为弥补传统方法无法触及领域的关键。

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