印度用户全面实施KYC认证，币安加强合规管理_新闻

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印度用户全面实施KYC认证，币安加强合规管理

2025-04-20 00:21:11

Binance要求印度所有用户完成KYC验证

全球最大的加密货币交易所之一Binance已启动对印度用户的强制性重新身份验证流程。无论是新用户还是现有用户，都需要再次完成KYC（了解你的客户）程序。这一决定被认为是该交易所为符合全球合规标准并增强账户安全性而采取的措施。在KYC更新过程中，用户需根据印度财政部的反洗钱（AML）法规，提供有效的永久账户号码（PAN）信息。

所有用户必须完成KYC更新

Binance要求所有在印度注册的用户重新验证其账户。在此过程中，用户必须向平台提供其PAN号码，该号码已与印度的税务系统集成。Binance已在印度金融情报部门注册，并强调此次验证将仅在法律义务范围内使用，用户的个人信息将被严格保密。

该交易所还通过信息性电子邮件分享了完成验证过程的详细步骤。Binance提供了一个简化的系统，以确保流程对用户友好，并敦促用户按时完成程序，以免失去对其账户的访问权限。

税务追踪所需的TDS文件

Binance的这一举措是在印度税务部门近期加强对加密货币交易监管的背景下进行的。该部门已开始发送正式信函，质疑加密货币用户是否妥善执行了1%的源头扣税（TDS）规定。投资者需提交表明TDS已支付的收据，或提供解释为何未进行此项扣除的文件。

这一过程对于进行大额交易的用户尤为重要。税务部门正试图通过回溯扫描来识别潜在的逃税案件。

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