新加坡警方调查49人涉嫌利用加密货币账户洗钱 涉案金额超20万新元
蚂蚁集团海外子公司正寻求在香港、新加坡和卢森堡获取稳定币牌照,以拓展其基于区块链的跨境支付业务。Gemini最新报告显示,中心化机构目前持有比特币流通供应量的31%,标志着加密货币市场正转向机构主导格局。
新加坡警方重拳打击"加密货币洗钱账户"
2025年6月12日,新加坡警方反诈骗中心与当地加密货币平台联合展开专项执法行动。在5月13日至30日期间,警方查处利用加密货币账户洗钱行为,查获非法资金超20万新元(约合15万美元)。
共有49人因涉嫌参与洗钱活动被调查,包括35名男性和14名女性,年龄介于18至58岁之间。初步调查显示,嫌疑人通常通过即时通讯平台联系不明第三方,以400至3000新元不等的报酬为诱饵,要求对方开设或转移加密货币账户。这些账户最终被用于清洗诈骗所得。
市场分析
随着加密货币日益主流化,洗钱等犯罪活动愈发复杂化。政府与企业需加强区块链追踪、KYC认证等技术监管,同时强化公众教育,避免普通人沦为犯罪工具。鉴于加密货币资金流转的跨国特性,跨境合作将成为重要着力点。
蚂蚁集团申请香港新加坡稳定币牌照
据6月12日消息,蚂蚁集团新加坡总部正计划在香港和新加坡申请稳定币发行牌照。消息人士称,香港《稳定币条例》将于8月生效后立即启动申请程序,并同步推进卢森堡牌照申请。
该战略举措旨在强化蚂蚁集团的区块链业务,特别是在跨境支付和财资服务领域。数据显示,2024年蚂蚁集团处理的全球交易额超1万亿美元,其中约三分之一通过其区块链平台完成。
市场分析
稳定币在跨境支付和资产管理方面具有低成本、高效率优势。若能获得监管批准,蚂蚁集团将实现业务规范化运营。依托现有平台基础,正式牌照将显著提升其在数字金融领域的竞争力。
Gemini:机构持有比特币流通量31%
Gemini6月12日研究报告显示,政府、ETF基金和上市公司等中心化实体目前持有约610万枚比特币,占流通总量的30.9%,价值约6680亿美元。其中约半数由中心化交易所持有。
研究发现政府持有的比特币钱包交易活跃度极低,基本独立于市场周期。但这些持仓规模仍可能在特定条件下影响市场走势。报告指出,机构对比特币供应量近三分之一的控制权,标志着加密货币市场正向机构化成熟阶段转型。
市场分析
中心化机构对比特币流通量30.9%的持有比例,表明市场正从散户驱动转向机构主导。这一趋势印证了比特币作为"数字黄金"的价值存储属性正获认可。但半数持仓集中于交易所的现象,也凸显了市场集中化可能加剧系统性风险的问题。