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"神秘担保：揭露84亿美元规模的加密货币洗钱案"

2025-05-14 22:53:28

美国科罗拉多州注册犯罪组织涉嫌巨额洗钱

美国科罗拉多州一家注册犯罪组织运营的新币担保（Xinbi Guarantee）公司被曝涉嫌洗钱840亿美元（约合119.28万亿韩元）。

区块链平台暗藏非法交易

根据区块链分析公司Elliptic的报告，新币担保自2022年以来一直运营着一个基于Telegram的大型加密货币黑市。该平台主要面向中文用户提供服务，同时通过科罗拉多州的公司注册来彰显其合法性。

新币担保主要使用泰达币（USDT）进行交易，仅在2024年第四季度就有超过10亿美元的资金通过该平台流转。调查还发现，该平台涉嫌协助朝鲜黑客清洗与印度加密货币交易所WazirX 2.35亿美元黑客事件相关的资金。

平台用户激增 非法活动猖獗

近期，该平台用户数量急剧增加，从2024年8月的11.9万人增长到目前的23.3万人，几乎翻了一番。用户不仅进行加密货币交易，还涉及伪造身份证、盗用个人信息、伪造文件等非法活动。更严重的是，平台还涉嫌从事具有人口贩卖性质的非法行为，包括性交易、骚扰代理、卵子捐赠和代孕安排等。

公司注册系统存监管漏洞

新币担保于2022年在科罗拉多州奥罗拉市正式注册，但由于2025年初未提交必要报告，已转为"犯罪"状态。这一事件引发了对美国公司注册系统可能被国际犯罪组织滥用的担忧。

平台遭封禁 专家呼吁加强国际合作

在Elliptic的报告发布后，Telegram迅速关闭了新币担保的相关频道。HuiOne Guarantee等类似非法平台频道也一同被封锁。专家认为，这些措施虽然积极，但仍需加强国际合作来应对此类犯罪活动。

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