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币安反诈骗报告:2024年AI相关诈骗致加密领域损失46亿美元

2025-06-11 19:04:42
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Bitget发布2025年反诈骗研究报告

领先的加密货币交易所及Web3公司Bitget联合区块链安全机构慢雾与Elliptic共同发布《2025年反诈骗研究报告》。报告显示,2024年全球加密货币诈骗损失激增至46亿美元,其中深度伪造技术与社会工程学成为高价值盗窃的主要手段。该报告的发布标志着Bitget"反诈骗宣传月"活动的正式启动,这项为期一个月的专项行动旨在提升安全教育和全生态安全意识。

AI诈骗手段升级

报告指出,人工智能驱动的诈骗已从传统钓鱼邮件升级为伪造Zoom会议、公众人物合成视频及携带木马的职位邀约等新型形式。研究发现三类主要诈骗类型——深度伪造冒名、社会工程骗局及伪装成DeFi或NFT项目的庞氏骗局——是造成用户损失的主因。研究还揭示了赃款通过跨链桥和混淆工具流向混币器或交易所的洗钱路径,这大大增加了执法与追赃难度。

跨境诈骗集团猖獗

报告收录了香港重大诈骗案例分析,披露了Telegram和X(原Twitter)评论区作为钓鱼入口的使用率上升现象,并指出专业跨境诈骗集团的持续扩张趋势。Bitget首席执行官Gracy Chen强调:"当今加密领域的最大威胁不是波动性,而是欺诈行为。AI技术使诈骗行为更高效、成本更低且更难识别。Bitget认为应对方案需要技术严谨性与全生态协作双管齐下。"

平台防护体系升级

报告详细说明了Bitget反诈中心、创新检测系统及5亿美元保护基金的部署情况。慢雾安全团队提供了从地址投毒到职位木马等诈骗手法的取证分析,Elliptic则追踪了赃款通过跨链桥和混币平台的洗钱模式。Elliptic亚太区加密威胁研究主管Arda Akartuna表示:"犯罪手段持续进化迫使我们同步提升区块链追踪技术。"慢雾安全运营负责人Lisa补充道:"从钓鱼团伙到虚假质押dApp,诈骗战术万变不离其宗。"

防诈骗实用建议

报告最后为用户和机构提供了可操作的防诈建议,包括诈骗危险信号识别方法,以及规避DeFi、NFT和Web3领域常见陷阱的最佳实践。

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