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首席加密货币调查员发布重大诈骗预警:警惕这一山寨币风险

2025-06-17 04:09:01
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加密货币分析师ZachXBT对WhiteRock代币发出严重警告

加密货币领域知名链上分析师ZachXBT对山寨币WhiteRock(WHITE)提出严重质疑。该分析师指出,该项目由虚假团队运作,夸大用户数量,且可能涉及名为Zkasino的诈骗项目盗取资金。

项目背景调查

根据ZachXBT披露的信息,Zkasino项目在2024年通过社区募集超过3000万美元资金后,未兑现承诺路线图并挪用资金。2024年4月,涉案人员Elham Nourzai在荷兰被捕,部分资产遭冻结。Nourzai获释后,被盗资金开始通过ZkSync、Starknet、EVM和Solana等网络进行跨链转移洗钱。

WhiteRock项目于2024年末首次出现,ZachXBT发现该项目存在多项可疑特征:

- 匿名团队无真实身份背景

- 虚假合作伙伴声明

- 多个钱包由活跃交易所注资

- 用户数量存在不实夸大

- USDX抵押结构缺乏透明度

资金关联证据

分析显示,WhiteRock的市场推广钱包与Zkasino被盗资金存在链上关联。2025年2月末至3月初期间,Zkasino资金通过即时交易所转移后,相同金额资金从另一交易所流入WhiteRock钱包。

调查人员还发现,与项目分发地址互动的账户关联邮箱,该邮箱在棋类平台ChessCom对应"大师Ildar"账号,疑似为涉案人员Ildar Ilham。Ilham此前已在Zkasino诈骗案中被提及。

行业呼吁

ZachXBT要求上线WHITE代币的交易所立即下架该项目,并对团队背景展开深入调查。同时强调Zkasino项目涉案人员应尽快接受法律制裁。

本文内容仅供参考,不构成投资建议。

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