以色列查封涉嫌与伊朗革命卫队相关的187个加密钱包
此次行动是该国通过数字资产打击涉嫌恐怖主义融资的更广泛努力的一部分。在一份概述该命令的文件中,以色列国家反恐金融局表示,他们确信这些加密货币钱包属于伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。该机构补充称,这些钱包"被用于实施严重恐怖主义犯罪"。
追踪涉嫌革命卫队资金
伊朗伊斯兰革命卫队被美国、欧盟和以色列列为恐怖组织。根据区块链分析公司Elliptic的数据,在此次查封中确认的钱包历史上共接收了价值15亿美元的泰达币(USDT稳定币)。不过Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊谨慎表示,公司无法独立核实这些钱包的所有权。他补充说,这些钱包目前仅持有150万美元,仅占其历史总资金流动的一小部分。
专家认为这些资金可能通过多个交易所或中介机构转移。Elliptic指出,部分地址可能属于加密货币服务商使用的钱包基础设施,这些服务面向众多客户而非单一实体。这突显了将加密资产归因于特定组织的复杂性——随着数字货币在全球金融中扮演更重要角色,这一挑战日益凸显。
数字金融与制裁规避
分析人士长期认为伊朗革命卫队利用加密货币规避制裁。专注于伊朗事务的非营利组织Miaan Group的数字权利与安全主管阿米尔·拉希迪推测,以色列可能通过黑客攻击或其他针对伊朗基础设施的情报行动获取信息。他指出,许多钱包可能涉及与革命卫队有间接联系的交易所或公司,类似于传统银行和金融机构处理受制裁客户的方式。
这一事件反映了日益明显的趋势:各国政府和监管机构正在加强对加密货币活动的监控,以防止非法融资。