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大型场外加密货币骗局瞄准风投与大户

2025-06-22 08:18:46
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核心要点

5000万美元场外交易骗局致投资者巨额损失

风险投资机构与大额持币者成主要受害群体

重点涉及代币:SUI、SEI、NEAR

精密设计的5000万美元场外诈骗案瞄准主流代币

一场精心策划的加密货币场外交易骗局涉案金额高达5000万美元,主要针对SUI、SEI等主流代币。诈骗者在Telegram群组伪造交易信息,致使多名风险投资人和加密货币大额持有者受骗。

市场警示信号

该事件暴露出场外交易模式中持续存在的安全漏洞,凸显投资者加强尽职调查的必要性。据调查,该骗局与Self Chain创始人Ravindra Kumar有关,其利用投资者对私密Telegram群的信任,以大幅折扣为诱饵兜售高价值代币。尽管当事人否认参与,但对其调查正在深化。

受影响的代币包括SUI、SEI和NEAR等,诈骗者通过身份仿冒手段实施欺诈。SUI团队成员Eman Abio等关键人士已明确警示:"根本不存在所谓交易!"

行业影响与反思

专业诈骗团伙模仿正规机构的行为导致投资者信任体系受损,直接损失达5000万美元。该事件引发行业对场外交易欺诈检测机制的深度讨论。虽然项目方基金会资金未受影响,但投资者要求完善投诉处理机制。

历史数据显示,类似骗局常利用分散的信任渠道实施,此次事件再次暴露点对点交易的脆弱性,并引发关于监管缺失的讨论。随着受影响投资者评估损失,加强审查与预防措施的需求日益凸显,行业呼吁推动监管体系改革。

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