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加密货币骗子涉嫌诈骗Coinbase用户400万美元，炫富挥霍一空

2025-06-24 01:04:47

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加密货币诈骗犯涉嫌盗取Coinbase用户400万美元炫富赌博挥霍赃款

化名"PawsOnHips"的嫌疑人被指控在社交媒体公然炫耀非法所得，随后通过赌博挥霍大部分赃款。区块链调查员ZachXBT本周一发布详细调查线索，揭露了嫌疑人Nieves的作案手法。

精心设计的社交工程骗局

据调查，Nieves领导着一个非法呼叫中心团队，专门针对加密货币投资者实施精密社交工程攻击。诈骗者冒充Coinbase官方客服，诱导受害者访问伪装成正规平台的钓鱼网站，从而窃取其加密资产。

其中最具代表性的案件发生在2024年11月，一位老年受害者被盗取24万美元。ZachXBT通过链上追踪不仅获取了作案录音证据，还发现赃款流向三个渠道：Roobet加密货币赌场，以及两个将比特币转换为隐私币门罗币（XMR）的地址——这种手法常用于掩盖资金流向。

犯罪规模远超预期

调查显示，Nieves的Roobet充值地址与30多起盗窃案存在关联，表明其犯罪网络可能更加庞大。更令人震惊的是，Nieves据称曾在Discord平台公然炫耀其洗钱行为，特别是通过赌博渠道完成的赃款处理。

奢靡生活与公然挑衅

除数字犯罪证据外，Nieves还被指控用赃款维持奢侈生活。据报道，他购置了定制版科尔维特跑车和高端劳力士手表等奢侈品，并在社交平台高调展示。在上月ZachXBT启动调查后，Nieves甚至发布竖起中指的照片公然挑衅调查人员。

该案件再次提醒加密货币领域存在持续的安全威胁，凸显了链上侦查工作的重要性。同时也警示用户需提高对社交工程攻击的警惕，在与加密平台互动时务必采取严格安全措施。

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今日快讯

加密货币诈骗犯涉嫌盗取Coinbase用户400万美元炫富赌博挥霍赃款化名"PawsOnHips"的嫌疑人被指控在社交媒体公然炫耀非法所得，随后通过赌博挥霍大部分赃款。区块链调查员ZachXBT本周一发布详细调查线索，揭露了嫌疑人Nieves的作案手法。精心设计的社交工程骗局据调查，Nieves领导着一个非法呼叫中心团队，专门针对加密货币投资者实施精密社交工程攻击。诈骗者冒充Coinbase官方客服，诱导受害者访问伪装成正规平台的钓鱼网站，从而窃取其加密资产。其中最具代表性的案件发生在2024年11月，一位老年受害者被盗取24万美元。ZachXBT通过链上追踪不仅获取了作案录音

加密货币骗子涉嫌诈骗Coinbase用户400万美元，炫富挥霍一空

区块链调查员ZachXBT揭露纽约诈骗团伙盗取Coinbase用户400万美元内幕随着网络安全专家不断加强Web3软件防护，加密诈骗者正将目标转向人性弱点。6月23日周一，调查员ZachXBT通过通话录音等详细证据，揭露了一起利用社交工程手段操控受害者交出钱包访问权限的骗局。冒充客服的奢侈生活该诈骗者名为Christian Nieves，网络代号"Daytwo"或"PawsOnHips"，涉嫌通过假冒Coinbase客服的电信诈骗获取资金后，购买奢侈品并在社交媒体炫耀。据调查，Nieves运营着一个虚假客服呼叫中心，甚至亲自伪装成Coinbase代表拨打电话。诈骗团伙诱导用户使用

加密货币诈骗犯炫耀从Coinbase用户窃取的400万美元，ZachXBT揭露

加密货币持续重塑金融格局，许多投资者正转向云挖矿随着加密货币持续重塑金融格局，许多投资者正转向云挖矿，作为一种无需购置昂贵矿机即可被动获取狗狗币、比特币等数字资产的方式。然而随着平台数量激增，区分合法服务与骗局的难度空前增加。精选8家可靠云挖矿平台为帮助投资者甄选，我们整理了8家高评分、真实且100合法的免费加密货币挖矿平台。这些平台提供安全的基础设施、稳定收益，多数含无风险合约或试用期。下面将详细解析这些平台及其获得全球信任的原因。 1. QFSCOIN——2025年可信云挖矿平台支持币种：比特币、莱特币、以太坊最低合约金额：100美元（含免费入门合约）运营地区：美国，数据中

轻松赚取比特币（BTC）和狗狗币（DOGE）：2025年八大免费合法加密货币云挖矿平台

法案通过助推比特币吸引力提升今年五月众议院通过的这项涵盖军事、基础设施建设和税收减免等领域的综合性法案，被定位为经济刺激计划。但桑蒂姆特最新报告显示，随着对债务膨胀和财政纪律的担忧加剧，比特币等去中心化资产正重新引发市场关注。比特币成为政府开支的对冲工具随着关于该法案可能扩大联邦赤字的辩论愈演愈烈，投资者再次将目光投向比特币，将其作为货币稀释风险的对冲工具。社交媒体和财经评论平台上的观点正形成共识："如果政府准备大举支出，我更愿意持有无法被通胀侵蚀的资产。" 比特币作为法定货币的数字替代品，其价值定位从未如此清晰。在立法者推进万亿级支出计划的同时，加密货币的稀缺性叙事正引发前所未有

特朗普的"美丽法案"如何提升比特币吸引力

加密投资者的心理博弈：市场究竟受何驱动？当加密货币投资者习惯性将目光投向华盛顿以寻求市场动向线索时，公共情绪与群体行为或许正发挥着更关键的作用。在美联储利率决策、支出法案和稳定币法规等事件中，加密市场的反应速度往往快于新闻本身。但核心问题在于——交易者究竟是在应对真实变化，还是在回应他们预期的变化？美联储按兵不动引发市场震荡美联储近期将利率维持在4.25%-4.50%区间虽无悬念，但许多加密投资者仍暗自期待降息信号的出现。美联储主席鲍威尔采取审慎态度，表示将继续观察通胀数据。这种政策不确定性导致比特币从上周112,000美元高点下跌8%，在104,000美元附近徘徊，表明市场可能已

美国政策进展迟缓，但加密货币交易者已迫不及待！

据韩国当地媒体报道，该国金融监管机构计划对区域性交易所收取的交易手续费展开调查，旨在降低用户的交易成本。韩国拟调查交易所手续费 2025年6月19日，韩国《先驱经济》报道称，金融服务委员会正计划启动对交易所交易费用的调查，必要时将进行干预。据悉，这项降低交易成本的举措源于新任总统在竞选期间作出的承诺，旨在通过降低费用支持国内年轻交易者。值得注意的是，李在明在前任总统遭弹劾后宣誓就任韩国总统。原定于2027年举行的大选因突发情况提前至本年度举行。韩国金融服务委员会计划对交易所的现行收费体系、计费方式和收取金额进行详细调查。该委员会官员向媒体表示："我们需要评估国内交易所现行费率是否

证监会将调查加密货币费用问题韩国考虑用户救济措施

价格区间震荡于310-325美元之间若突破340美元阻力位，则可能冲击370-390美元目标区间，下方295-300美元区域构成关键支撑。当前波动率维持在0.84%的低位，技术指标呈现分歧走势，潜在的高低点上移结构暗示中期积累阶段正在形成。门罗币当前市场表现门罗币（XMR）现报317.40美元，日内微涨0.81%，在整体市场承压环境下展现韧性。过去一周跌幅达4.83%，近月回调4.54%，显示前期强势上涨后的阶段性盘整。尽管如此，门罗币年度涨幅仍高达87.09%，稳居隐私币赛道头部阵营。虽较2021年5月创下的517.60美元历史峰值仍有差距，但显著高于0.22美元的历史低点，彰显

低波动高潜力：门罗币能否突破370美元阻力位？

匿名交易新时代：2025年八大免KYC加密货币交易所指南在当今数字世界中，匿名性已成为稀缺资源，而免KYC加密货币交易所则为用户提供了绝佳的隐私保护方案。这些平台允许您在不提交个人信息的情况下交易比特币、以太坊及其他代币，有效抵御数据窥探系统的侵扰。凭借快速交易、强加密技术和全球市场接入，免KYC交易所让交易者在把握加密市场机遇的同时，将隐私置于首位。 Statista数据显示，门罗币2024年日均交易量达12亿美元，充分印证市场对隐私交易方案的旺盛需求。免KYC交易所通过去中心化钱包和无验证流程响应这一趋势，确保交易既高效又隐秘。本文将深入剖析2025年最值得关注的八大免KYC交易所，它

2025年最佳非KYC加密货币交易所：匿名交易首选平台

加密货币市场24小时涨幅概览过去24小时内，加密货币市场呈现普涨态势，多个资产交易量激增并实现显著收益。其中Four（FORM）以13.44%的涨幅领跑，比特币现金（BCH）、门罗币（XMR）和波场（TRX）等主流币种也展现出持续的市场热度。 FORM强势领涨 FORM价格单日飙升13.44%至2.59美元，6780万美元的交易量彰显市场参与热情。这一表现使其成为当日涨幅冠军，反映出投资者对其前景的强烈信心。主流币种稳健上行比特币现金（BCH）上涨3.77%至470.94美元，同期5.86亿美元的交易量印证其市场地位。门罗币（XMR）凭借隐私特性吸引3.74%涨幅，报收328.09

十大加密货币涨幅榜：四币（FORM）以13.44%涨幅领跑

加密货币市场24小时涨幅盘点过去24小时内，加密货币市场迎来普涨行情，多个主流资产呈现显著价格上扬且交易量活跃。其中Four（FORM）以13.44%的涨幅领跑，比特币现金（BCH）、门罗币（XMR）和波场（TRX）等也展现出持续的市场热度。 FORM强势领涨 Four（FORM）以13.44%的涨幅拔得头筹，当前价格达到2.59美元。该加密货币24小时交易量达6780万美元，显示出强劲的市场参与度。这一表现反映出投资者对FORM的高度信心。 BCH与XMR稳健攀升比特币现金（BCH）上涨3.77%至470.94美元，同期交易量突破5.86亿美元，持续彰显其市场影响力。依托大规模交易

加密货币市场24小时强势上涨，FORM以13.44%涨幅领跑，比特币现金、门罗币、波场等紧随其后

迷因币市场遭遇黑色星期一投资者面临全面血洗周一迷因币投资者醒来便遭遇惨烈暴跌，该板块所有代币均出现两位数大幅下跌。过去24小时内，以太坊代币Pepe暴跌12%至0.000010美元，SPX6900重挫11.55%至1.40美元，Fartcoin下跌8.99%至1.13美元。事实上整个加密市场中，仅门罗币、AB、Form和比特币SV保持不足1.5%的涨幅。此刻每位交易者都在思考：这是黄金抄底机会还是更深回调的开始？系统性风险冲击加密市场随着地缘政治紧张局势升级及传统市场显露疲态，加密货币市场正遭遇强劲卖压。避险情绪形成的完美风暴对投机性资产造成尤为沉重的打击。这场加密屠戮并非孤立事件

"模因币大溃败：抄底良机还是离场警告？"

市场不确定性加剧比特币回落至10.5万美元在消化周一的剧烈波动后，比特币今日回落至10.5万美元。追随龙头走势，以太坊、Solana和XRP等主要山寨币也从日内高点下跌超过3%。随着早盘交易时段引领加密货币回探日内低点，整体市场情绪正倾向看空。比特币价格跌至10.5万美元比特币今早曾冲高至108,835美元，但在美国交易时段前持续回落。今日下跌归因于以色列-伊朗冲突加剧地缘政治紧张局势，以及更广泛的市场抛售。截至撰稿时，比特币交易价格接近105,746美元，过去24小时下跌0.91%。不过据数据显示，比特币24小时交易量激增22%至529.1亿美元。主流山寨币同步下挫以太坊(E

今日加密货币行情（6月17日）：比特币跌至10.5万美元；以太坊、瑞波币和Solana均下跌3%

区块链调查员揭露白岩项目与ZKasino骗局潜在关联调查员ZachXBT在社交平台X发布详细分析报告，指出白岩（WhiteRock）与ZKasino项目存在身份重叠、钱包共用及资金流动模式相似等关键证据。白岩与ZKasino的关键资金关联根据区块链交易记录，至少有一个与ZKasino骗局相关的钱包曾为白岩的营销活动提供资金。ZachXBT与某位推广人员确认，其报酬直接来自与ZKasino被盗资金关联的钱包。这些资金通过即时交易所转移，并使用门罗币（XMR）进行混淆——这是洗钱行为的典型手法。调查还发现，白岩部署者钱包关联的个人邮箱与Chess(.)com平台账号"IldarThe

加密货币调查员警告WhiteRock或涉ZKasino诈骗案

加密货币市场今日走势分析当前加密货币市场整体呈现下跌态势，总市值下降0.97%至3.33万亿美元。值得注意的是，市场活跃度显著提升，24小时交易量大幅增长33.54%，达到1316.9亿美元。市场恐惧与贪婪指数维持在53的中性水平，反映出投资者正在等待更明确的市场方向。影响市场情绪的关键因素美联储公开市场委员会(FOMC)会议正在进行中，虽然预计不会立即宣布降息，但投资者正密切关注未来政策转向的信号。与此同时，美国股市表现相对较好，纳斯达克指数上涨1.52%，标普500指数上升0.94%，道指期货涨幅为0.75%。就市场份额而言，比特币主导地位小幅上升至63.9%，而以太坊占比

加密货币今日为何下跌？

加密货币调查员揭露3000万美元骗局关联知名加密货币调查员ZachXBT发布社区警告，披露了3000万美元Zkasino跑路骗局与近期项目WhiteRock Finance（WHITE）之间存在惊人关联。 Zkasino诈骗案始末 Zkasino是一个与赌博相关的加密货币项目，在预售期间筹集了超过3300万美元投资。但该项目团队并未兑现承诺，而是将资金挪作他用。2024年4月，化名为Derivatives_Ape的Elham Nourzai被荷兰当局（FIOD）逮捕，部分涉案资金被查获。然而在Elham获释后，被盗资金又开始在多条区块链上转移，包括zkSync、Starknet、Sola

ZachXBT揭露WhiteRock Finance与3000万美元Zkasino跑路骗局关联

中东紧张局势冲击加密货币市场十大币种引关注受伊朗与以色列紧张关系影响，比特币（BTC）、以太坊及其他山寨币普遍承压。在市场持续波动与不确定性中，十种加密货币正吸引投资者目光。市场焦点币种分析加密货币分析公司Santiment最新报告显示，卡尔达诺（ADA）、Huma Finance（HUMA）、门罗币（XMR）、以太坊（ETH）、Chainlink（LINK）、AAVE、Sushiswap（SUSHI）、雪崩（AVAX）、Quant（QNT）和比特币现金（BCH）当前最受市场关注。各币种热点解析卡尔达诺：因质押奖励机制、交易手续费优势，以及创始人Charles Hoskins

伊朗以色列紧张持续，投资者热议这十大山寨币！

卡尔达诺（ADA）成为周末最活跃加密货币卡尔达诺（ADA）在社交媒体及链上活动方面超越比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和比特币现金（BCH），成为近期最活跃的加密货币。这得益于其去中心化金融（DeFi）基础设施的强化、社区内的热烈讨论，以及创始人查尔斯·霍斯金森（Charles Hoskinson）公布的大胆投资计划。亿级资产重组引发市场关注霍斯金森提出的"将价值1亿美元（约合1390亿韩元）的ADA兑换为比特币与稳定币"计划尤其引人注目。分析师认为，如此规模的资产重组将成为ADA生态战略转型与维持代币流动性的关键转折点。 DeFi生态实现多维突破卡尔达诺DeF

卡尔达诺(ADA)社交与链上活动双双登顶……并宣布1亿美元战略投资

卡尔达诺引领话题：创始人霍斯金森豪掷1亿美元的雄心计划桑蒂门特数据显示，卡尔达诺（ADA）在上周末成为社交媒体和论坛中讨论热度最高的替代币，超越了以太坊（ETH）、Huma Finance（HUMA）、比特币现金（BCH）、Chainlink（LINK）和门罗币（XMR）等竞争对手。这一讨论热潮与生态系统的多项进展、社区讨论以及去中心化金融（DeFi）领域的基础性转变相关。其中，卡尔达诺创始人查尔斯·霍斯金森计划将价值1亿美元的ADA兑换为比特币和稳定币的举措，成为推动该替代币热度攀升的核心因素。霍斯金森的1亿美元兑换计划霍斯金森宣布的1亿美元ADA兑换计划在加密社区引发广泛回响。这一

卡尔达诺引领话题：查尔斯·霍斯金森豪掷1亿美元新举措

周末期间，卡尔达诺(Cardano)成为热议焦点在刚刚过去的周末，卡尔达诺(ADA)的讨论热度超越以太坊、比特币现金甚至门罗币，成为最受关注的加密货币。这一现象与生态系统进展、社区讨论以及其DeFi叙事的基础性变革密切相关。查尔斯·霍斯金森(Charles Hoskinson)提出用价值1亿美元的ADA兑换比特币和稳定币的大胆计划，是推动该资产关注度飙升的主要原因。DeFi市场与质押生态双重助力卡尔达诺DeFi市场因基础设施支持增强和流动性深化而加速发展。这一举措引发社交媒体和论坛对ADA长期价值及其在快速变化的DeFi格局中战略定位的热烈讨论。与此同时，卡尔达诺质押池活动日益活跃，网络持续提

卡尔达诺（ADA）凭此指标跻身榜首

市场迎来新一波加密浪潮：哪些项目最具长期投资价值？当市场为新一轮加密货币热潮铺平道路时，开发者和早期采用者都在思考同一个问题：哪种加密资产最具长期成功潜力？有些项目依靠营销推动，而另一些则通过经过验证的基础设施、不断增长的用户群和活跃的生态系统脱颖而出。 1. BlockDAG (BDAG)：筹款3.045亿美元，回报率达2660% BlockDAG正在成为追求可靠系统的长期用户的首选。目前处于第29批预售阶段，BDAG价格为0.0276美元。该项目已筹集3.045亿美元，售出226亿枚代币。首批参与者的回报率已达2660%。该项目将DAG可扩展性与PoW级安全性相结合，兼具EVM兼容

最适合长期持有的加密货币：BlockDAG募资3.045亿美元，Chainlink、Filecoin和Monero构建实用生态

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“思考机器实验室”估值突破百亿美元，OpenAI系创业军团再创佳绩

思维机器实验室估值突破百亿，前OpenAI员工创业热潮涌现随着思维机器实验室在Andreessen Horowitz领投的20亿美元种子轮融资后估值达到百亿美元，一个现象正逐渐清晰——由前OpenAI员工创立的初创企业总能一飞冲天。回溯2000年代初期，一批前PayPal员工创建或投资的公司如今已成为行业巨头，如特斯拉、领英、YouTube和Yelp等。这个群体被称为"PayPal黑帮"。如今在2025年，硅谷正在形成新的科技势力。无需产品，先获亿级融资由OpenAI前CTO米拉·穆拉蒂创立的AI公司思维机器实验室，近期获得近20亿美元融资。这家尚未推出任何产品的公司，当前估值

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当前值得关注的四大实用型加密货币：Web3 ai、ETH、LINK与ARB 如今的山寨币已超越其作为比特币替代品的早期角色。2025年，以太坊(ETH)、Arbitrum(ARB)、Chainlink(LINK)和Web3 ai($WAI)等项目正在区块链领域开辟独特定位，为市场不同板块带来差异化价值。从增强DeFi和智能合约功能，到将人工智能与区块链工具结合，这些山寨币正推动加密市场的边界扩展。随着山寨币总市值逼近1.23万亿美元（约占加密市场总值的39%），人们的注意力正转向比特币之外的高实用性项目。在金融、Web3和去中心化AI等领域应用不断扩大的背景下，这四种山寨币凭借其技术创新、

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2025年最具潜力的加密货币：Web3 AI、以太坊、Solana与Chainlink

2025年值得关注的四大潜力山寨币：Web3 ai、以太坊、Solana与Chainlink引领潮流随着加密货币市场逐渐成熟，投资者更关注实际效用而非炒作噱头。虽然许多代币昙花一现，但真正提供价值的项目始终屹立不倒。如今，具备实用场景、强大技术支撑和持续发展潜力的项目更受市场青睐。 1. Web3 ai：用人工智能赋能加密投资决策 Web3 ai正迅速崛起为2025年最具潜力的山寨币之一。该项目创新性地将人工智能与区块链技术融合，打造出用户友好的一站式平台。其开发的风险管理器和DeFi收益顾问等工具，能有效帮助用户规避骗局、优化收益。通过整合以太坊、Solana等主流公链数据，结合

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SHIB面临关键破位风险，价格或将归零

柴犬币(Shiba Inu)价格即将跌破关键支撑位，在过去几周内连续突破多个重要支撑水平后，该代币价格可能再度增加一个零。通过50日、100日和200日移动平均线等多项技术指标显示，短期和长期持续存在的看跌趋势正在不断加剧。市场疲软态势持续这导致交易量持续萎缩，相对强弱指数(RSI)跌破40这一关键点位，表明抛售压力依然强劲，零售市场的投资者信心普遍低迷。撰写本文时，柴犬币交易价格为0.00001079美元，正在逼近关键心理与技术支撑位。由于未能守住近期形成的新支撑位，该代币即将测试0.00001000美元的下一个重要支撑位。若跌破该点位，其价格将可能增加一个零，抹去此前数月的全部收益。

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超200万用户加入BDAG的X1应用，XRP遭遇质疑而ONDO下跌

200万用户加入BlockDAG的X1挖矿应用！XRP前景争议不断，ONDO艰难守局关于XRP价格的最新预测在加密货币领域引发了新一轮分歧。虽然部分人士认为XRP可能在2030年前实现大幅上涨，但也有声音呼吁保持谨慎。与此同时，ONDO因大额持有者抛售数百万代币而陷入困境，导致价格进一步下跌。在这跌宕起伏的市场中，BlockDAG（BDAG）正强势崛起。其X1 Miner应用现已突破200万活跃用户，用户仅需智能手机即可参与挖矿，无需专用设备。BDAG当前价格为0.0020美元（优惠截至6月24日），据传上线后有望达到1美元，已成为新一轮牛市中最受关注的新兴加密货币。 XRP长期预测引发

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闪耀首席执行官：即将推出一款新产品，释放数百亿XRP潜力

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错过柴犬币（SHIB）百倍暴涨？精明投资者为何押注Ruvi AI（RUVI）是下一个翻倍机会

柴犬币的百倍神话与Ruvi AI的投资新机遇柴犬币曾因惊人的百倍涨幅创造无数一夜暴富的神话，但错失机会的投资者往往难以复制这样的收益。如今，加密货币领域的新星Ruvi AI（RUVI）正凭借结构化增长计划、创新应用场景和超190万美元的预售金额，成为追求财富跃迁的明智之选。 Ruvi AI的智能优势与依赖社区炒作的柴犬币不同，Ruvi AI将区块链与人工智能技术深度融合，切实解决营销、娱乐和金融领域的现实难题。这种聚焦实际应用的战略确保了RUVI代币的价值支撑，而非仅依靠市场情绪。当前第二阶段预售中，代币单价仅为0.015美元。预售结束后价格将锁定至0.07美元，这意味着公开交易

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