泰国新法瞄准境外P2P加密货币平台_新闻

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泰国新法瞄准境外P2P加密货币平台

2025-04-10 20:01:01

泰国加强加密货币监管，打击网络金融犯罪

泰国政府近日通过一系列法律修正案，全面加强对外国加密货币服务的监管，以应对日益猖獗的网络金融犯罪。这些新法规针对从"骡子账户"到非法P2P平台等各类金融犯罪活动。

新法规主要内容

泰国证券交易委员会（SEC）周二宣布，内阁已批准对关键紧急法令进行更新，引入新的措施来规范数字资产业务并预防网络犯罪。新法律将用于"威慑和预防"符合《数字资产业务法》下数字资产交易所资格的外国加密货币P2P平台在泰国运营。

新法规引入了严厉的处罚措施，最高可判处三年监禁，罚款高达87,000美元（30万泰铢），或两者并罚。这些措施旨在加强对数字资产流动的监管。一旦在泰国政府公报上公布，新法律将立即生效。

监管范围扩大

修正案赋予当局暂停可疑交易、强制加密资产服务提供商（CASPs）报告与诈骗相关的活动，以及阻止外国平台为本地用户提供服务等权力。值得注意的是，监管范围不仅限于加密货币公司。根据SEC的规定，商业银行、电信公司和社交媒体平台如果未能遵守预防标准，现在也将面临"对网络犯罪造成的损害承担连带责任"。

SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon表示，该法律旨在通过与数字机构联合执法，防止加密货币被用于洗钱，并"减少公众因网络犯罪遭受的损害"。

执法行动与行业发展

泰国加强立法之际，针对加密货币相关金融犯罪的执法行动也在增加。就在上个月，泰国警方突击搜查了位于那空巴统、沙没沙空和曼谷的五家无证加密货币公司，逮捕了11人，并查获了与一项2930万美元电子货币操作相关的设备，该操作涉嫌通过未注册的钱包将投资转移到海外。

尽管加强监管，泰国仍在以审慎的方式与加密货币行业保持互动。今年1月，Budsaratragoon表示，随着全球越来越多地采用加密货币，泰国必须"与时俱进"，该国正在考虑允许现货比特币ETF，以扩大受监管的投资选择。

泰国还准备推出一个基于区块链的交易平台，供证券公司发行和交换数字代币。2月3日，SEC副秘书长Jomkwan Kongsakul表示，该机构正在"利用技术提高资本市场的效率"，正在制定新规则，以实现债券市场从注册到结算的全面数字化。

此外，据报道，泰国正在考虑推出由政府债券支持的稳定币，同时计划在今年晚些时候在普吉岛测试比特币支付的沙盒项目，以探索加密货币在旅游支付中的应用。

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