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美国财政部出手打击与加密货币犯罪相关的汇旺集团

2025-05-02 13:20:48
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美国财政部针对Huione集团与加密货币犯罪关联采取行动

美国财政部正寻求切断柬埔寨Huione集团与金融系统的联系,因其涉嫌与朝鲜加密货币犯罪有关联。此举旨在阻止非法资金流动,并突显了对金融犯罪网络日益加强的监管审查。

Huione集团与朝鲜加密货币盗窃案的关联

美国财政部和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布计划孤立Huione集团,将其与多起重大朝鲜相关加密货币盗窃案联系起来。调查显示,该公司在洗钱非法所得方面扮演了关键角色。根据《美国爱国者法案》提出的规则制定,将针对Huione集团进入美国金融系统的渠道。这一举措突显了对促进网络犯罪洗钱网络的重大打击。

加密货币犯罪打击对Huione集团运营的影响

对Huione集团运营的直接影响包括其关键金融网络访问受限。区块链分析显示,与朝鲜相关的资金流动显著,这加剧了对加密货币相关犯罪问责的呼声。这一行动引发了影响比特币、以太坊和稳定币的金融和市场变化。分析师预计,随着实体与涉事加密货币平台保持距离,合规协议将有所增加。

美国对朝鲜实体的制裁历史

历史上,美国曾对朝鲜加密货币实体实施制裁,此前针对Lazarus集团的行动在加密货币市场引发了类似波动。当前的决定强化了这一先例。结果可能包括全球范围内更严格的合规制度。历史数据表明,协调一致的监管行动可以大幅限制这些网络利用加密货币基础设施的能力。

财政部行动官方声明

"Huione集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪集团的首选市场,这些集团从普通美国人那里窃取了数十亿美元。今天的拟议行动将切断Huione集团与代理银行的联系,削弱这些集团洗钱非法所得的能力。财政部仍致力于破坏任何恶意网络行为者从其犯罪计划中获取收入的企图。"

金融行动特别工作组的相关说明

金融行动特别工作组(FATF)指出,Huione集团存在重大的洗钱和恐怖主义融资威胁,这促使国际社会加强合规努力。

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