Samourai钱包指控美国司法部隐瞒FinCEN监管指引_新闻

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Samourai钱包指控美国司法部隐瞒FinCEN监管指引

2025-05-06 18:24:43

Samourai Wallet法律战现重大转折

围绕隐私加密平台Samourai Wallet的法律战出现重大转折。该公司联合创始人Keonne Rodriguez和William Hill的律师近日声称，联邦检察官在提起诉讼前，隐瞒了美国财政部的重要指导意见，这些意见本可以证明当事人无罪。

关键证据被隐瞒

在5月5日提交给曼哈顿联邦法院的一封信中，Samourai的法律团队指控检察官隐瞒了与美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的对话。据悉，这次对话发生在Rodriguez和Hill被起诉前六个月。

根据信件内容，FinCEN官员曾告知检察官，根据现有指导意见，Samourai Wallet的应用程序不符合"货币服务业务"（MSB）的定义。这意味着该平台无需FinCEN许可即可运营，这直接与政府案件的核心主张相矛盾。

"令人震惊的是，六个月后，同一批检察官却以未经FinCEN许可经营此类业务为由，对Keonne Rodriguez和William Hill提起刑事诉讼，"律师们在信中写道。

检方错过披露期限

律师们指出，根据法律规定，检察官应在2024年5月8日之前披露与FinCEN的对话，即起诉书公开后两周内。然而，这一披露直到一年后的2025年4月1日才进行，远远超过了最后期限。

这一最新进展可能彻底改变案件走向。该案始于2024年初，当时联邦当局指控Rodriguez和Hill合谋经营未经许可的货币传输业务和洗钱。两人于2024年4月被捕，并一直坚称无罪。

Samourai Wallet的服务允许用户混合来自多个钱包的加密货币，使交易更难追踪。政府称，该平台被用于促进超过20亿美元的非法交易，其中包括与黑市和诈骗相关的1亿多美元。

FinCEN内部观点：Samourai未托管资金

辩护方的关键论据来自检察官总结FinCEN对话的一封内部电子邮件。邮件显示，FinCEN虚拟资产和新兴技术部门负责人Kevin O'Connor和政策部门的Lorena Valente表示，Samourai未托管用户加密货币，这表明它不属于MSB。

邮件中写道："由于Samourai并未通过持有存储加密货币地址的私钥来'托管'加密货币，这强烈表明Samourai并未作为MSB（货币服务业务）运营。"

虽然FinCEN指出检察官可能会试图论证Samourai"功能性地控制"了资金，但官员们承认这将是一个薄弱的论点，因为没有正式指导意见涵盖这种情况。

撤销指控的可能性

随着这一证据的披露，Rodriguez和Hill的法律团队正准备重新提出撤销指控的动议，辩称两人并未得到其行为非法的明确警告。

他们还要求法院举行听证会，调查为何隐瞒这一FinCEN沟通，并考虑制裁或其他补救措施。

这一法庭文件提交之际，正值司法部发出加密货币执法转向的信号。副检察长Todd Blanche在4月7日的备忘录中表示，司法部不会基于"无意违反"不明确法规而追究加密货币混币器案件。

4月28日，控辩双方共同要求更多时间来权衡司法部新政策的影响。但辩方明确表示：如果检察官继续推进此案，他们将坚决反击。

"如果[Rodriguez和Hill]根据FinCEN的指导意见不属于货币传输者，"律师们写道，"那么他们就不可能因为没有许可证而被起诉。"

法官现在将决定是否批准举行听证会，并允许辩方寻求撤销指控。此案正受到整个加密货币行业的密切关注，尤其是隐私工具开发者——他们中的许多人担心模糊的法规正被用于将技术刑事化。

随着加密货币领域隐私与监管之争的加剧，Samourai的辩护现在可能取决于一个简单的事实：政府自己的专家并不认为他们违法。

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