加密货币交易所协助美国特勤局破获2.25亿美元诈骗案
加密货币交易平台Coinbase透露,其协助美国特勤局追踪并查封了与全球诈骗活动相关的2.25亿美元被盗加密货币。这些被查封的资金大部分以稳定币USDT形式持有,早在2023年12月就被Tether公司冻结——当时当局发现这些资金与实施"杀猪盘" romance诈骗的人口贩卖集团存在关联。这类诈骗通过诱导受害者在虚假网络关系中参与金融骗局实施犯罪。
跨国执法协作成果
Coinbase表示与调查人员密切合作,通过区块链追踪被盗资金流向,并确认符合赔偿条件的受害者。该公司补充说明,这项工作涉及对其平台产生的钱包活动与交易流进行长达数日的分析。
"这是特勤局历史上最大规模的加密货币查封行动。"特别探员肖恩·布拉德斯特里特上周表示。联邦调查局和美国检察官办公室在此案中也发挥了关键作用。
稳定币发行方的监管配合
USDT发行方Tether指出,这次行动彰显了其与执法部门合作监控可疑活动的成效。该公司宣称自成立以来,已冻结与犯罪案件相关的代币价值超过27亿美元。
Coinbase方面则建议潜在受害者通过联邦调查局网络犯罪投诉中心提交索赔申请。据投诉文件显示,超过400人因虚假加密货币投资平台损失数百万美元。司法部表示计划向受害者返还资金,但尚未公布具体时间表。
加密货币诈骗态势严峻
联邦调查局数据显示,2024年加密货币投资欺诈已造成超过58亿美元损失。根据该局网络犯罪投诉中心的统计,去年美国民众在数字资产相关骗局中的总损失超过93亿美元。
就在司法部宣布该案件的同一天,纽约当局表示已查封14万美元并冻结30万美元资金,这些资金与在社交媒体投放虚假广告的类似投资骗局有关。该案件涉及300多名受害者,总损失超过100万美元。

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