马萨诸塞州法院对My Big Coin诈骗案作出判决
马萨诸塞州法院近日作出裁决,要求My Big Coin背后的运营方向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付近2580万美元的罚金。该判决于周三正式公布,涉及主体包括My Big Coin Pay公司和My Big Coin公司。
诈骗细节与涉案人员
法院同时追究了公司领导人马克·吉莱斯皮和约翰·罗奇的刑事责任,认定他们参与了对投资者的欺诈行为。判决书显示,诈骗者需缴纳1932万美元罚款,并额外支付644万美元用于赔偿28名受骗投资者。
据调查资料显示,该骗局持续时间为2014年1月至2017年6月。吉莱斯皮、罗奇及另一名涉案人员兰德尔·克拉特谎称My Big Coin(MBC)有黄金支持且价值巨大,虚构交易机会骗取了受害者逾600万美元资金。
法院禁令与案件后续
根据法院判决,马克·吉莱斯皮、约翰·罗奇及其关联企业将被永久禁止参与任何受CFTC监管的市场活动。针对第四名被告迈克尔·克鲁格的诉讼因其去世而终止。
CFTC声明指出,这些个人和公司通过虚假承诺诱骗加密货币投资者,现在必须承担巨额赔偿。兰德尔·克拉特已于2022年7月被判定犯有电汇欺诈和非法经营货币业务等罪行,并在今年初被责令向受骗投资者退还760万美元。
犯罪者量刑与赔偿困境
2023年1月,克拉特被判处八年以上监禁。尽管其辩护律师在2024年2月以权利受侵犯为由提出上诉,但高等法院驳回了重审请求。CFTC特别提醒,由于诈骗者可能缺乏足够资产,受骗投资者或将无法获得全额赔偿。