链上调查员质疑Circle合规标准
链上调查专家ZachXBT近日对稳定币USDC发行方Circle的合规标准提出质疑,指出该稳定币正被恶意行为者广泛利用。据其披露,朝鲜IT工作者通过USDC转移了数百万美元非法资金。这些评论恰逢Circle向美国货币监理署申请国家信托银行执照之际,该执照将授权该公司管理USDC的储备金。
资金流向引发合规争议
ZachXBT批评称,尽管资金流动规模庞大且可追溯,Circle却未采取任何措施限制相关活动或冻结涉事钱包。"他们在标榜合规的同时,对实际发生的违规行为视若无睹",他在社交媒体上写道。调查显示,这些资金与朝鲜黑客组织有关,该组织成员通过伪造身份获取远程技术岗位,进而渗透目标机构的系统基础设施。安全专家早已警告,这种手法已成为该组织窃取资金和信息的最新手段。
行业合规标杆遭遇信任危机
多年来,Circle主要竞争对手Tether发行的USDT因监管缺位屡受诟病,而Circle则被视为行业合规典范,持有多个主要监管机构颁发的牌照,塑造了相对正面的形象。今年早些时候,该公司更以合规叙事成功上市,被誉为开创了行业监管先例。但此次事件曝出后,Circle未采取行动的消极态度,与Tether等稳定币发行方在类似案例中主动冻结钱包、阻断可疑资金流动的做法形成鲜明对比。
尽管Circle尚未公开回应这些指控,但放任受制裁对象畅通无阻地使用其网络,已对其声誉造成重大打击。截至发稿时,相关媒体尚未获得Circle的正式回复。