澳大利亚证券监管机构起诉区块链高管涉嫌挪用2000万美元_新闻

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澳大利亚证券监管机构起诉区块链高管涉嫌挪用2000万美元

2025-05-29 00:14:11

澳大利亚证券投资委员会起诉前区块链全球公司高管挪用超2000万美元资金

澳大利亚联邦法院已下令禁止涉事人员离境，证券投资委员会（ASIC）正持续展开调查。ASIC日前对前区块链全球公司高管Liang Allan Guo提起民事诉讼，指控其拖欠客户索赔款项逾2000万美元。该指控涉及澳大利亚首家倒闭的加密货币交易所ACX。

涉嫌挪用客户资金细节

Guo在ACX交易所破产前担任区块链全球公司董事。ASIC调查发现，其存在多项未经授权的资金转移：包括动用260万美元支付个人房贷、将23.11枚比特币转入私人钱包、提取33.3万美元购买股票，以及以公司名义进行140万美元的投资转账。这些交易均缺乏合法文件支持，被认定为非法行为。

由于其他ACX高管Sam Lee和Zijang Xu在交易所倒闭后均已离境，联邦法院目前限制Guo离开澳大利亚，以便ASIC继续调查。Guo是唯一仍留在澳大利亚的ACX董事。

事件背景及监管跟进

ACX交易所于2019年12月停止运营，导致大量投资者蒙受损失。ASIC怀疑该交易所倒闭与澳大利亚境内多个不受监管的加密货币计划存在关联。

值得注意的是，前ACX董事Lee和Xu还牵涉其他加密骗局。其中HyperVerse项目被美国证券交易委员会定性为全球性庞氏骗局，涉案金额高达18.9亿美元。曾被称为"比特币皇太子"的Sam Lee因此在美国面临指控——该项目没有任何实际盈利业务，完全依靠新投资者资金支付老参与者。

监管机构表态

本次对Guo的诉讼体现了ASIC打击加密货币欺诈的决心。这起历时多年的案件终于锁定责任人，将为澳大利亚未来可能发生的类似加密诈骗案件提供处理范例。

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