美国监管警示下的巨额资金流动
区块链分析公司Global Ledger最新研究表明,尽管被美国监管部门列为洗钱高风险对象,与争议性集团Huione相关的钱包仍通过主流加密货币交易所转移了数亿美元资金。
跨境资金网络持续运转
报告显示,5月1日至6月17日期间,Huione关联钱包在波场链上处理了价值超100亿美元的泰达币(USDT),在以太坊链上另有2.19亿美元资金流动。其中近9.43亿美元最终流入中心化交易所。这一资金活动距离美国金融犯罪执法局(FinCEN)将Huione列为《爱国者法案》下的"首要洗钱关切对象"仅数周之隔。
监管规避手法解析
虽然FinCEN主要针对该集团在柬埔寨的业务,但调查发现其在波兰仍注册有活跃的加密货币交易所。Global Ledger分析师Yury Serov指出:"钱包基础设施深度交织,无法将波兰实体与集团其他部分割裂。"此前监管文件显示,Huione涉嫌协助包括朝鲜黑客组织Lazarus在内的多个犯罪团体洗钱。
业务转型与市场更迭
部分Huione关联平台虽宣称关闭,实际以新名称继续运营。其担保交易平台在宣布停运后,将用户转移至名为"Tudou"的新市场,据称Huione仍持有该平台30%股份。不同监测机构对资金流动状况存在分歧,有分析认为其核心钱包活动已停滞,也有证据显示生态系统交易量仍维持活跃。
暗网市场的生存模式
这种现象并非孤例。2022年Hydra市场被制裁后,替代平台迅速涌现。俄罗斯交易所Garantex被美欧联合制裁后,更名Grinex继续运营。此类案例表明,加密货币领域的监管执法常面临"打地鼠"式挑战,违规实体通过架构重组、品牌更新等方式规避打击。

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