MEXC推出AI预测风控模型，助力犯罪成功率骤降逾三成_新闻

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MEXC推出AI预测风控模型，助力犯罪成功率骤降逾三成

2025-10-23 18:48:46

加密货币交易所借力AI打击金融犯罪

随着加密相关金融犯罪日益复杂化和跨国化，交易所正越来越多地依赖人工智能保持领先优势。MEXC最新发布的2025年第三季度风控表现报告显示，其AI驱动的预测框架已帮助平台上有组织犯罪活动减少了36%，创下今年业内最显著的单季度降幅之一。

AI对抗深度伪造与合成身份

该交易所表示，AI系统整合了交易模式识别、行为建模和欺诈特征分析，可在非法活动发生前进行识别。自2025年第二季度以来，系统已标记或拦截超过7万次可疑操作，冻结约497万美元的可疑资金，仅在7月和8月就阻截了48起已确认的欺诈案件。

随着交易所面临利用AI生成深度伪造突破"了解你的客户"（KYC）审核的激增，身份验证成为系统日益关注的重点。MEXC报告称，第三季度检测到3,097次欺诈性活体验证尝试，较上一季度增长15%。

该公司表示，其检测模块通过合成媒体数据集进行训练，在不影响用户注册速度的前提下，提高了系统过滤伪造身份的能力。基于深度伪造的身份欺骗是数字欺诈中最危险的领域之一，早期检测已成为维护合规性和用户安全的核心。

区域影响与数据驱动响应

MEXC的AI模型通过持续使用本地事件数据重新训练，以适应区域犯罪模式。在长期受跨境诈骗网络困扰的东南亚地区，该交易所报告第三季度欺诈事件下降59%。此前被认定为合谋账户热点的印度尼西亚，在实施更严格的提现验证和AI筛查后，可疑活动减少了72%。

在南亚地区，MEXC根据区域行为数据重新训练模型后，有组织犯罪活动下降35%；而独联体地区得益于新的异常检测工具和与当地执法部门扩大合作，相关指标改善31%。

该框架将实时数据分析与区域升级渠道相结合，扫描每笔交易的消费行为、设备指纹和网络来源异常。当检测到异常情况时，案件会自动升级至MEXC的24小时安全值班台，由该部门直接与执法部门协调。

执法合作与资金追回

第三季度，MEXC处理了来自全球执法机构的593项协助请求和121项正式冻结令。通过公司配合，成功追回误转至错误地址的90万美元用户资金，这是其加强用户资产保护计划的一部分。

MEXC的客户保护与反洗钱工作在国际反欺诈会议（ICFC 2025）上获得认可，该公司在会上展示了与合规公司Transight共同开发的跨境反欺诈框架。

除检测外，MEXC还将AI定位为"第一道防线"，并得到与东南亚、独联体和拉丁美洲监管机构及执法部门持续开展的联合培训计划支持。这些计划通过实际案例模拟和AI辅助分析，重点提升调查协调、证据处理和数字取证能力。

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