美国加密货币监管力度加大……较去年增长65%_新闻

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美国加密货币监管力度加大……较去年增长65%

2023-02-03 19:43:00

美国加密货币监管力度显著增强

2022年加密货币执法行动激增

根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据显示，2022年美国联邦及州监管机构针对加密货币行业的执法行动较上年增长约65%。四大主要联邦监管机构——证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、金融犯罪执法局（FinCEN）和海外资产控制办公室（OFAC）共实施了58项执法行动，这一数字较2021年的38项显著增加，也超过了2020年创下的40项最高纪录。

除FinCEN外，所有机构都刷新了各自的执法记录。其中，SEC在全球监管机构中表现最为活跃，共实施了30项加密货币执法行动，较2020年的28项和2021年的22项有所增加。超过半数的制裁对象为加密货币发行方（27%）或交易所（20%），并对9人提起了民事诉讼。主要起诉案件包括LBRY、Ripple以及Coinbase内部交易嫌疑人Ishan Wahi等案件。相关罚款总额达2.42亿美元。

各监管机构执法情况

CFTC在2022年实施了19项执法行动，较上年的11项增长73%。加密货币相关行动占其整体活动的21.95%，较2021年的16.36%进一步扩大。主要执法案件包括Mango Markets黑客Abraham Eisenberg和Ooki DAO等。

OFAC实施了8项执法行动，其中包括对加密货币混合协议Tornado Cash的制裁，这一数字超过了此前的5项纪录。Tornado Cash案例因首次对"协议"本身而非企业或个人实施制裁而引发争议。

FinCEN自2013年以来共实施了4项与《银行保密法》相关的执法行动，2022年仅新增1项。然而，随着对俄罗斯制裁和举报人计划的加强，预计FinCEN的执法活动将会增加。年初，该机构已对加密货币交易所Bitzlato实施了制裁。

州级监管力度持续加大

2022年，各州监管机构也积极展开执法行动，共实施112项，较2020年的52项和2021年的89项持续增长。其中，16个州首次实施加密货币相关监管措施，8个州扩大执法力度并创下各自纪录，11个州维持了之前的执法水平，15个州采取了较少的措施。

德克萨斯州和阿拉巴马州监管机构表现最为活跃，各实施了6项执法行动。其中，德克萨斯州证券委员会是历史上实施加密货币执法行动最多的州级监管机构，自2017年首次发布加密货币相关执法命令以来，已实施59项执法行动，是排名第二的科罗拉多州证券监管机构和华盛顿州金融监管机构执法数量的4倍。

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