伊朗最大加密货币交易所Nobitex遭遇9000万美元黑客攻击的事件引发全球关注。但最新曝光的区块链数据显示,这次入侵暴露了更深层次的问题。
系统性资金转移行为
区块链情报公司Global Ledger的取证报告发现,在6月18日遭攻击前数月,Nobitex就持续采用与洗钱高度相关的技术手段转移用户资金。
剥链洗钱手法
链上数据显示该交易所使用了"剥链"技术——资金通过短期存续的钱包层层转移。这种手法会加大资金追踪难度。分析师发现Nobitex存在规律性操作:比特币总以30枚为单位分批转移。
碎片化交易特征
调查还发现交易所使用临时充提地址(即碎片化交易)。这些一次性地址会将比特币导入新钱包,从而掩盖资金流动路径。
期间,Nobitex声称转移剩余资金是安全措施。链上活动确实显示有1,801枚BTC(约1.875亿美元)被归集至新钱包。
预谋已久的资金操作
但这个"新钱包"实际早有历史记录——区块链数据显示其最早可追溯至2024年10月。这个长期收集碎片资金的"救援钱包",甚至在黑客攻击前就频繁接收20-30枚BTC的转账。
入侵发生后数小时,Nobitex又将资金转移至另一个内部地址。全额归集操作表明交易所始终保持着资金控制权。6月19日,调查人员观察到1,783枚BTC再次转移至新目标钱包。
标准化操作流程
资金流向表明,Nobitex并非因黑客攻击才采取行动,而是延续既定的标准化操作流程。曝光的内部文件揭示了该交易所的钱包架构体系。
长期存在的运作模式
虽然黑客事件令用户震惊,但区块链数据显示Nobitex采用这种资金转移方式已持续多月。与该交易所关联的旧钱包会定期向新钱包发送比特币,随后资金被拆分为20或30枚BTC的小额多次转移。
这种操作与加密货币领域常见的资金隐匿手段相似,关键区别在于:Nobitex并非遭遇黑客后才开始此类操作,而是长期将其作为标准流程持续执行。特别是钱包bc1q…rrzq反复出现,既接收用户存款,又作为难以追踪的资金转移起点。
简而言之,黑客事件只是让Nobitex长期存在的幕后操作暴露在公众视野,并未改变其资金处理方式。

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