美国公民遭诈骗中情局重拳捣毁犯罪集团_新闻

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美国公民遭诈骗中情局重拳捣毁犯罪集团

2025-12-13 19:53:11

印度调查机构破获跨国诈骗团伙

印度中央调查局近日摧毁了一个针对美国公民实施精密诈骗的跨国犯罪集团。在此次重大金融犯罪打击行动中，调查人员抓获了多名利用数字资产进行非法活动的嫌疑人。

官方声明显示，突击行动中成功逮捕六名嫌疑人，并查获约1880万卢比（约合20.7万美元）现金，这是同类案件中涉案金额最大的案件之一。被捕嫌疑人包括使用化名的舒巴姆·辛格、达尔坦利安、乔治·扎姆利安拉尔、L·塞明伦·豪基普、马格科伦和罗伯特·坦坎库阿尔。

犯罪手法揭秘

据调查机构透露，该犯罪集团自2022年开始运作，通过多种骗局针对美国公民实施犯罪。当局称这些犯罪分子已通过这些骗局非法获利超过800万美元。本次抓捕行动是基于美国联邦调查局提供的情报展开的。

声明指出，犯罪嫌疑人冒充美国缉毒局、联邦调查局和社会保障局的官员，通过精心设计的骗局骗取美国公民的积蓄。其作案手法包括通过电话威胁美国居民，谎称对方的社会安全号码涉嫌洗钱和毒品运输案件，并声称有权冻结其银行账户资产。利用这种恐吓手段，犯罪分子诱使受害者将资金转入其指定的加密钱包和银行账户。

侦查过程

官方人员透露，用于诈骗的银行账户和加密钱包均由犯罪集团成员控制。调查机关于12月9日正式立案后立即展开侦查，随后在德里、诺伊达等多地同步开展搜查行动，最终在诺伊达一个由该集团运营的非法呼叫中心将正在实施犯罪的嫌疑人抓获。

专项行动持续深入

当局在12月10日至11日持续开展搜查，彻底摧毁了该犯罪网络的活动据点。调查发现犯罪分子通过复杂的数字资产和银行转账网络转移非法所得。警方从嫌疑人处查获了现金、电子设备及相关犯罪证据，包括笔记本电脑、手机、硬盘等。

此次行动是印度打击跨国犯罪网络的旗舰行动"查克拉行动"的重要组成部分。该行动与国际刑警组织、美国联邦调查局及多家外国执法机构密切配合。调查人员表示，目前仍在继续追查其他同伙并追踪资金流向，以全面查明犯罪所得。

调查机构此前于11月24日逮捕了嫌疑人维卡斯·库马尔·尼马尔，并揭毁了其在勒克瑙运营的非法呼叫中心。该线索来源于热心居民发现建筑内异常活动后向当局进行的举报。

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