MEXC交易所2025年首季欺诈交易激增200%
据MEXC加密货币交易所季度报告披露,2025年1月至3月期间,该平台欺诈交易活动较上季度暴增200%。数据显示,第一季度共识别出来自3000余个欺诈团伙的80,057次有组织欺诈行为,包括市场操纵、对敲交易以及利用自动化交易机器人实施"不公平"交易等违规操作。
印度成为欺诈重灾区
报告指出,印度地区的欺诈活动增长最为显著,交易所标记了近27,000个可疑账户。独立国家联合体(CIS)地区和印度尼西亚分别以6,404个和5,603个被标记账户位列其后。
MEXC首席运营官Tracy Jin分析称,社交工程诈骗持续输送不知情受害者是主要原因:"与2021年DeFi漏洞事件不同,2025年正逐渐演变为社交工程操纵市场的时代。我们发现越来越多所谓'教育型'交易群组,实际是协同误导用户的欺诈组织。"
加密货币教育缺失成隐患
交易所强调,这些国家的新用户在未充分了解常见骗局及针对加密用户的金融陷阱前就贸然入场,加密货币基础教育的缺失是欺诈案件攀升的根本原因。最新数据凸显了加强加密用户反诈骗教育的紧迫性。
2025年上半年社交工程攻击加剧
2025年4月,链上侦探ZackXBT披露一起典型案例:某老年受害者因社交工程诈骗损失3.3亿美元比特币。据后续通报,币安安全团队与其他区块链安全公司已协助冻结其中700万美元。
同年5月,加密货币交易所Coinbase发生数据泄露事件,可能影响多达7万名客户。虽然攻击者仅获取姓名、地址、电话号码等身份信息,未涉及私钥或用户资金,但TechCrunch创始人Michael Arrington警告,联系方式的泄露可能使用户面临人身安全风险。
业内人士指出,这些事件再次证明当前法律体系对加密用户的保护存在明显不足。