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美国财政部制裁俄罗斯加密货币交易所,涉比特币洗钱逾1.6亿美元

2021-09-21 10:29:35
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美国财政部对加密货币交易所Suex实施新一轮制裁

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)近日宣布对场外加密货币交易所Suex实施新一轮制裁。尽管Suex在布拉格正式注册,但其实际办公地点位于莫斯科和圣彼得堡。美国政府官员于9月21日表示,Suex为勒索软件团伙、诈骗运营商以及已被关闭的加密货币交易所BTC-e的资金变现提供了便利。此前,美国司法部已在多年前关闭了BTC-e。

OFAC公布相关加密地址

OFAC发布的公告中包含了一系列BTC、ETH和Tether地址,总计25个被点名。加密货币分析公司Chainalysis协助OFAC对Suex进行了调查,发现Suex在过去三年中接收了超过1.6亿美元的比特币。这些资金还包括来自暗网市场的存款,特别是俄罗斯的Hydra市场,后者很可能是全球最大的暗网市场。

Chainalysis专家观点

Chainalysis的Gurvais Grigg表示:"打击勒索软件的关键在于切断其供应链。"他补充道:"我们关注Suex已有一段时间,但像财政部和OFAC这样的机构需要时间来完成其业务论证。"截至发稿时,OFAC的代表尚未回应The Block的置评请求。

勒索软件成为政治焦点

随着今年早些时候美国基础设施遭受一系列高调攻击,勒索软件已逐渐成为一个备受关注的政治议题。在6月美国总统乔·拜登与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的峰会上,勒索软件问题占据了重要位置。拜登政府随后下令对主要肉类供应商JBS遭受的勒索软件攻击展开大规模调查。

此前,The Block曾报道称,公众对勒索软件关注度的激增为Chainalysis等追踪加密交易的区块链分析公司带来了丰厚利润。

本文已更新,以澄清Suex的业务性质。

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