迈克尔·齐德尔起诉花旗银行涉4百万美元加密货币诈骗案
迈克尔·齐德尔在曼哈顿联邦法院对花旗银行提起诉讼,指控该银行忽视危险信号,导致诈骗者通过加密货币"杀猪盘"骗局盗取2000万美元。齐德尔声称花旗银行对可疑交易"视而不见",允许他向与该诈骗案有关的银行账户转账近400万美元。
"杀猪盘"骗局细节曝光
这起被称为"杀猪盘"的骗局中,名为卡罗琳·帕克的虚假网络人物于2023年初通过Facebook联系齐德尔。在建立齐德尔最初描述的"友好继而发展为浪漫"的关系后,帕克说服他投资不可替代代币(NFT),并声称自己已获利数百万。齐德尔向与欺诈交易平台关联的多个银行账户转账,共计43笔,总额超过2000万美元。截至4月下旬,该平台网站与其投资一同消失。
花旗银行被指存在监管过失
诉讼文件指出,花旗银行处理了12笔总计约400万美元的转账,收款方是与骗局关联的Guju Inc.公司。齐德尔指控银行忽视"危险信号",包括大额整数交易和可疑账户活动,这些本应触发调查程序。他指责花旗银行因未能监控和识别这些可疑交易而存在过失,违反谨慎义务,客观上协助了诈骗实施。
全球加密货币诈骗态势严峻
网络安全公司Cyvers数据显示,仅2024年全球因"杀猪盘"骗局损失就超过55亿美元。今年迄今为止,加密货币诈骗涉案金额估计已达99亿美元,随着更多案件浮出水面,可能攀升至124亿美元。美国当局近期查获2.25亿美元"杀猪盘"涉案资金,这是美国特勤局迄今最大规模的加密货币扣押行动。
花旗银行尚未就指控发表评论。该案件凸显银行在检测和防范复杂加密货币诈骗方案方面面临日益严峻的挑战。
澳大利亚财务顾问涉加密货币诈骗遭禁业
与此同时,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)对前财务顾问格伦达·玛丽·罗甘实施10年禁业处罚,指控其将客户960万资金投入加密货币骗局。