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印度破获非法加密货币交易网,九人落案就擒

2025-12-14 19:08:44
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印度警方逮捕九名涉嫌非法加密货币活动嫌疑人

印度警方近日捣毁一个犯罪集团,抓获九名通过非法买卖银行账户协助实施网络诈骗的犯罪嫌疑人。据当局披露,该团伙利用银行账户流转非法资金,通过哈瓦拉汇款渠道和数字资产交易进行资金转移。

犯罪规模与侦破过程

警方调查显示,该犯罪集团通过单一账户洗钱金额已超过5240万卢比(约合57.8万美元)。调查人员最初注意到这个盘踞在德里Dwarka地区某酒店的犯罪团伙,经过周密侦查并根据可靠线报,警方对该地点实施突击搜查,当场抓获四名涉案人员。

犯罪手法揭秘

首批落网的四名嫌疑人分别为苏丹·萨利姆·谢赫、赛义德·艾哈迈德·乔杜里、萨蒂什·库马尔和图沙尔·马利亚。审讯中发现,这是一个根据上级指令进行大规模诈骗活动的犯罪组织。嫌疑人供述称,他们经常更换据点以逃避警方追查。

主犯谢赫向警方交代,数月前他在另一名操纵者指使下开设了银行账户,并承诺可从账户交易中抽取25%佣金。他承认明知该账户被用于犯罪活动,还获得了作案专用手机。据IFSO分局副局长维尼特·库马尔透露,该账户初始存款为25421卢比,自开户以来持续用于非法活动。仅11月21日至26日期间,就通过该账户完成超过10423笔交易,总额达5240万卢比。

扩大收网与资金流向

通过后续行动,警方又抓获五名嫌疑人:希瓦姆、帕布·达亚尔、苏雷什·库马尔·库马瓦特、塔伦·夏尔马和苏尼尔。调查发现库马瓦特在账户提供者和集团头目之间扮演关键纽带角色,专门通过哈瓦拉渠道清洗非法所得。资金追踪显示,部分现金被提取后支付给点对点交易商,这些交易商向犯罪分子提供始终以泰达币形式存在的数字资产,最终这些USDT被转移至指挥作案的核心层级。

警方警示与犯罪趋势

警方表示调查仍在深入进行,旨在彻底铲除这一犯罪链条。同时向在逃人员发出警告,敦促其立即停止犯罪活动。当局还多次提醒民众保持警惕,因为犯罪分子的作案手段正变得日益复杂。

当前印度涉加密货币犯罪率呈上升趋势,警方正全力开展缉捕工作。在另一起类似案件中,一名运输商通过虚假网站参与加密货币投资,被骗取160万卢比。受害者通过WhatsApp结识一名女子,对方以高回报投资计划为诱饵,在取得信任后骗走巨额资金,最终受害人发现无法提取本金。

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