菲律宾10家加密货币交易所遭美国证监会调查_新闻

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菲律宾10家加密货币交易所遭美国证监会调查

2025-08-05 16:41:00

菲律宾证监会加强打击无证运营的境外加密交易所

菲律宾证券交易委员会(SEC)正加大对无证运营的境外加密货币交易所的打击力度。该监管机构在8月4日发布的最新公告中，点名了10家涉嫌违反该国新数字资产合规规定的全球主要交易平台。据报道，这些平台在未遵守《菲律宾加密货币监管条例》的情况下，仍持续向菲律宾用户积极推广服务。

监管名单上的行业巨头

被点名的包括OKX、Bybit、Mexc、Kucoin、Bitget、Phemex、Coinex、Bitmart、Poloniex和Kraken等业内知名平台。SEC指出，这些平台要么仍在积极推广业务，要么在未获必要授权的情况下继续为菲律宾用户提供完整服务。

监管升级的背景

此次行动基于2025年7月生效的第4号和第5号备忘录通令实施的新规。根据规定，任何提供加密货币交易服务（包括买卖及衍生品交易）的实体都必须在SEC完成注册。

监管背后的深层考量

SEC的担忧不仅限于牌照问题。未受监管的平台游离于该国《反洗钱法》管辖范围之外，这意味着它们无需遵守客户验证、交易记录保存和可疑交易报告等关键合规要求。监管机构警告，这种情况可能助长跨境非法交易，甚至导致菲律宾在国际上被列入"灰名单"。

可能面临的后果

监管公告明确指出，这份名单并非最终版本，其他平台可能很快面临审查。潜在处罚包括停止运营命令、刑事指控，以及与科技公司合作封锁本地用户访问权限。此前菲律宾已对币安实施地理封锁，显示出加强加密货币市场监管的决心。

给投资者的建议

1. 避免在未注册交易所进行交易
2. 投资前核查平台注册状态
3. 通过官方渠道向SEC举报可疑的加密货币推广活动

业界的合作呼声

加密社区部分人士呼吁监管部门采取更协作的方式，认为在确保合规的同时与交易所密切合作，既能促进创新又能保障用户安全。但目前SEC的态度十分明确：所有违规者必须合法运营，否则将承担后果。

常见问题解答

问：为何菲律宾SEC要打击加密交易所？
答：为确保遵守反洗钱法规并保护投资者，因未注册平台规避了KYC、报备和许可等规定。

问：使用未注册交易所会有什么后果？
答：用户可能失去法律保护，平台将面临封锁、罚款或法律诉讼。交易前务必核实交易所的SEC注册状态。

问：如何确保合规操作？
答：仅在SEC注册平台交易，避开被点名的交易所，并向监管机构举报可疑服务。

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