美国司法部成功冻结大规模国际加密货币诈骗资金
美国司法部(DOJ)近日成功冻结一起大规模国际加密货币诈骗案件资金。在此次行动中,全球最大稳定币发行公司Tether发挥了关键作用。Tether通过与DOJ合作,协助冻结了约2.25亿美元(约合3,128亿韩元)的USDT稳定币,这些资金涉及所谓的"杀猪盘"诈骗手法。
新型诈骗手段与高效冻结机制
该诈骗模式通过长期建立信任诱导受害者投资加密货币,随后非法侵占资金。此次资金冻结得益于区块链分析工具对非法资产的实时追踪能力,在此基础上实施了即时冻结措施。这种紧密合作反映出加密货币行业与监管机构之间的协作正在不断加强。
Tether表示,这一成果体现了公司"透明度、合规运营和用户保护"的核心原则。据公司披露,截至目前,Tether已与全球55个国家超过255个执法机构合作,累计冻结涉嫌违法资金超过27亿美元(约合3.75万亿韩元)。
典型案例与多方合作
在具体案例中,2025年3月,Tether与美国特勤局合作冻结了与受制裁的俄罗斯加密货币交易所"Garantex"相关的2,300万美元(约319亿韩元)资金。此外,通过与TRON区块链、区块链安全公司TRM Labs以及西班牙司法当局的合作,成功拦截了超过1亿美元(约1,390亿韩元)的非法资产。
企业表态与行业影响
Tether首席执行官Paolo Ardoino强调:"此次与DOJ的合作表明,Tether不仅致力于发行稳定币,更肩负着保护生态系统和满足监管标准的使命。我们将持续为行业的透明度和健康发展发挥负责任的作用。"
对于近期美国国会通过的《GENIUS法案》,Tether也表达了积极立场。该法案要求所有美元稳定币发行商建立冻结涉非法交易资金的系统。Tether评价此举为"确保稳定币市场信任基础、促进行业长期发展的重大契机"。
加密货币行业因其匿名性和去中心化特性长期面临可能被用于犯罪的质疑。但本次案例表明,稳定币发行商正在积极参与监管工作,这标志着行业发展的新转折点。事实证明,Tether等私营企业的参与能够为监管部门的调查和政策执行提供实质性支持。

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