在Telegram加密货币托管市场被打击后，30个新型犯罪平台浮出水面_新闻

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在Telegram加密货币托管市场被打击后，30个新型犯罪平台浮出水面

2025-06-25 12:37:22

Telegram关闭加密货币担保平台账户后暗网市场快速复苏

Telegram在五月关闭了包括Huione Guarantee和Xinbi Guarantee在内的数千个加密货币担保平台账户，但短短数周内涌现出30多个新交易市场。其中Tudou Guarantee用户基数翻倍，吸收了Huione大部分流量，成为替代平台的代表。

平台关闭与市场反弹

根据24日消息，Telegram关闭了与加密货币犯罪相关的账户和私密频道，这些平台曾处理数十亿美元涉及数据盗窃、洗钱和网络诈骗的交易。凭借Telegram庞大的全球用户群、匿名机制和宽松监管，这些平台得以公开运营多年。

虽然Telegram的整顿破坏了加密货币暗网生态的核心部分，但新市场迅速填补了空白。部分是完全新建的平台，另一些则是原有团体为规避审查而更名或迁移的账户。Tudou Guarantee作为最突出的替代者，其用户增长证明市场已快速适应新环境。

加密货币担保市场的运作机制

网络犯罪分子利用这些担保交易市场确保跨境匿名交易：买家将加密货币存入担保账户，卖家交付商品（包括被盗数据、伪造文件或洗钱服务），待确认收货后资金才会释放给卖家。Telegram的聊天界面和机器人功能为交易纠纷解决、订单追踪提供了便利工具。

在早期发展阶段，Telegram的监管极为有限，私人群组和直接消息难以被追踪。Huione等市场将平台作为商品展示窗口，用机器人管理交易，私密群组则充当客服中心。

整顿行动的实际效果

Telegram突然删除这些账户的行为，切断了用户沟通渠道，迫使运营者暂停业务或寻找替代方案。平台同时更新隐私政策，规定仅在有法律要求时才会向执法部门提供用户IP和电话号码。

区块链分析公司Elliptic确认，Telegram的举措给加密货币担保领域最活跃的运营结构带来重大打击。但市场表现出的韧性令人惊讶——在Huione关闭后，30多个新旧市场立即涌现，其中多数仍选择Telegram作为运营基地。

暗网市场的进化趋势

Tudou Guarantee成为Huione用户的新聚集地，其加密货币处理量已与原平台相当。值得注意的是，Huione在整顿前数月曾收购Tudou30%股份，引发这是否为预设备用方案的疑问。

网络安全专家将这种快速重生现象称为"九头蛇效应"——每次打击都会催生更多替代方案。由于对非法数字商品（如勒索软件工具、洗钱服务）的需求持续存在，加之加密货币的匿名跨境特性，单一平台的整顿难以根除这类市场。

这些市场普遍建立多层备份系统，包括备用通信工具、镜像频道和替代钱包。未来，买卖双方可能直接依赖Web3平台的智能合约实现自动化担保交易。

治理挑战与应对建议

真正的解决方案需要跨国协作：区块链分析公司可通过追踪资金流向揭示犯罪网络；各国需共享情报、实施制裁并冻结涉案钱包；执法部门应重点打击支撑这些市场的数字基础设施。

立法层面需明确数字洗钱技术定罪标准，授权法院没收涉案加密资产，并追究故意支持犯罪活动的平台责任。只有切断金融链条，才能有效遏制这些地下市场的生命力。

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