德国重拳打击加密货币犯罪,关闭知名加密交换服务eXch
德国对加密货币的黑暗面给予了沉重打击,成功关闭了臭名昭著的加密货币交换服务eXch。包括法兰克福检察院(ZIT)和联邦刑事警察局(BKA)在内的执法部门,扣押了价值3400万欧元的数字资产和8TB的数据,这是德国历史上第三大加密货币扣押案件。
为何扣押3400万欧元?
自2014年运营以来,eXch据称是全球网络犯罪的核心节点。链上侦探ZachXBT揭露了其与多起重大加密货币黑客事件的关联,包括Bybit多重签名漏洞和2.43亿美元的Genesis Creditor盗窃案。该平台拒绝冻结被盗资产或与当局合作,使其成为网络犯罪分子的避风港。
eXch在无监管、无KYC(了解你的客户)和完全匿名的情况下运营,成为非法活动的温床。它主要在暗网上进行宣传,允许用户将被盗或诈骗的加密货币转换为合法资产。在关闭之前,调查人员估计有19亿美元通过该平台流动。尽管eXch在5月1日宣布自愿关闭,但执法部门迅速行动,与荷兰当局协调,确保证据的安全。
主动加密货币执法的新时代
此次行动标志着国际加密货币执法进入新阶段。德国当局强调,网络犯罪已成为一种工业化操作,他们现在正采取行动,在犯罪分子行动之前进行打击。随着eXch的关闭,跨国执法机构表明,区块链会留下痕迹——正义也是如此。
此案为主动、数据驱动的反加密货币洗钱行动树立了先例,向那些利用数字货币进行非法活动的人发出了强烈信号。
常见问题解答
各国政府如何应对日益增长的加密货币犯罪?
美国财政部和七国集团(G7)正致力于加强加密货币监管和网络安全,以应对日益增多的加密货币黑客攻击和勒索软件攻击。

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