区块链分析公司Chainalysis:加密货币诈骗网络仍存结构性助力
区块链分析公司Chainalysis在周一发布的报告中指出,曾经是全球最大非法在线市场的"好王担保"(Haowang Guarantee)近期被查封并关闭,但这并不足以彻底瓦解加密货币诈骗网络,因为其"结构性助力"仍然存在。
好王担保的关闭与背景
据20日(当地时间)报道,此前以"汇元担保"(Huione Guarantee)闻名的好王担保,因Telegram平台施加的限制,于上周宣布关闭。好王担保运营着一个基于Telegram的市场,允许第三方卖家在没有KYC(了解你的客户)的情况下销售技术、个人数据及洗钱服务,实际上成为加密货币诈骗者和其他非法网络行为者的一站式商店。
Telegram的这一举措是在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将其母公司柬埔寨综合企业汇元集团(Huione Group)列为洗钱企业,并因与朝鲜网络犯罪者的关联而提议对该集团实施制裁后采取的。此外,Telegram还封锁了被认为是第二大市场的"新币担保"(Xinbi Guarantee)的账户。
关闭的影响与局限性
好王担保的关闭被视为阻止全球加密货币诈骗网络的重要进展。然而,Chainalysis指出,随着诈骗者迅速转向其他"担保"服务,这一关闭并未有效解决问题。
Chainalysis在报告中表示:"这些服务似乎是为冗余而设计的,这反映了犯罪者的恢复力及其业务的高盈利性。"尽管好王担保最为突出,但仍有大量其他服务为加密货币诈骗者提供犯罪基础设施,这些诈骗者通常在三到四个不同市场中运营。
Chainalysis进一步指出:"卖家会转移阵地,新服务会填补空白,用户也会迅速适应。目前,对汇元集团的制裁可能会转移部分流量、扰乱经纪关系或引发短期谨慎,但遗憾的是,加密货币犯罪的结构性助力仍然完好无损。"
Telegram的角色与挑战
尽管Telegram采取了措施,但该平台仍然是担保服务的主要枢纽。这归因于其内置的匿名性、易访问性以及使聊天难以被法律调查监控的基本设计。
在回应此前询问时,Telegram的一位代表表示,平台上的诈骗和洗钱活动"一经发现就会被移除"。然而,平台并未提供关于制裁好王担保等服务的具体细节。
Chainalysis评论道:"尽管如此,FinCEN采取行动后,Telegram上汇元和新币账户的移除表明,即使是Telegram的容忍度也有其限度。"
未来应对策略
Chainalysis强调,传统的平台封锁正逐渐失效,风险监控应转向根据链上流动和活动中的模式与行为,逐案追踪非法交易行为。