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"虚拟资产价格操纵获利数百亿…金融委员会首次起诉系统性操纵者"

2025-11-05 19:23:30
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韩国金融委员会查处虚拟资产价格操纵案

因涉嫌人为抬高虚拟资产价格非法牟利,多名涉案人员被韩国金融委员会移交司法机关调查。操纵规模达数百亿韩元,调查显示相关人员曾多次实施市场操纵行为。

两起典型操纵手法曝光

金融委员会在11月5日召开的第19次定期会议上,决议将两起虚拟资产价格操纵案件移交司法机关。据悉,这些案件是金融监督院在常态化监控虚拟资产市场过程中,发现异常交易后启动调查的。

首起案例中,嫌疑人事先购入特定虚拟资产并设置卖出订单,随后投入数百亿韩元将价格拉升至目标价位。当普通投资者跟风买入推高价格后,预设的卖单自动成交实现套利。该手法被重复使用,累计非法获利达数十亿韩元。

另一起案例则呈现组织化特征:团伙成员分工明确,有人负责选标,有人通过自动交易程序制造虚假繁荣,包括反复挂高价买单、虚增成交次数等手法诱导市场跟风。调查显示该团伙借此非法获利数亿韩元。

监管机构强化市场监控

金融委员会特别提醒,流动性不足的虚拟资产若出现无端暴涨,往往伴随暴跌风险,投资者需保持警惕。近期操纵手法呈现专业化、组织化趋势,需要交易平台加强监控与用户提高风险意识双管齐下。

金融部门表示将持续完善虚拟资产市场的不公平交易监测体系,通过与交易所协作,从订单提交阶段开始强化全流程监控,涵盖异常交易识别、调查及审议程序。一旦确认违法嫌疑将立即启动司法程序或采取行政措施。

制度化监管时代来临

此举标志着韩国虚拟资产市场进入制度化监管新阶段。市场期待政府加强监管能提升投资环境透明度,相关法规体系完善进程将成为影响市场信心的关键因素。

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