PGI比特币庞氏骗局始末
运作模式揭秘
检察官披露,PGI公司自称拥有"AI套利"系统的加密货币交易平台,向投资者承诺每日可获得0.5%至3%的收益。法庭文件显示,这些承诺背后根本不存在真实的交易项目。
该公司通过伪造账户余额使投资者相信资金在增长。2019年12月至2021年10月期间,共募集3030万美元现金及8000多枚比特币(当时价值1.715亿美元)。其采用多级营销模式,鼓励会员发展下线,推动骗局扩张。
奢靡消费与法律制裁
调查显示,主犯帕拉福克斯挪用投资者资金购置20余辆豪车(包括兰博基尼、法拉利等),在拉斯维加斯和洛杉矶购置四套总值超600万美元的房产。
其消费记录包括32.9万美元的顶层公寓住宿费,以及数百万美元的高端手表珠宝。另有80万美元现金和100枚比特币被转移给亲属。
案件进展
美国证券交易委员会今年已对帕拉福克斯提起诉讼。司法部在弗吉尼亚州的诉讼使其认罪,并同意支付6270万美元赔偿金。量刑听证会定于2月3日举行,虽然最高可判40年监禁,但根据联邦量刑指南可能从轻判处。
据统计,该骗局在2019至2021年间通过比特币和现金形式敛财超2.01亿美元。尽管法院判决赔偿受害者6270万美元,但大部分损失可能永远无法追回。