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哈萨克斯坦年内关闭130家加密货币平台，没收1670万美元非法资产

2025-10-08 23:58:27

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哈萨克斯坦加强加密货币监管力度年内关闭130家非法平台

在哈萨克斯坦崛起为中亚主要加密货币枢纽的背景下，当局正加大对包括洗钱在内的非法加密货币活动的打击力度。仅今年就有总计130家加密货币平台被勒令关闭，调查过程中还查获了大量涉案资产。

近1.7亿资产遭冻结

哈萨克斯坦金融监管局(AFM)发言人近日接受外媒采访时证实，这些平台涉嫌参与洗钱犯罪。今年该机构查封的数字资产规模已达1670万美元（约合232亿韩元），相关情况也得到当地媒体证实。

培育与监管并举

分析认为，这显示出哈政府在培育加密货币产业的同时，对行业违法行为坚持零容忍原则。上周当局又从非法矿场查获价值64.2万美元（约合8.92亿韩元）的加密货币，表明对非法挖矿同样采取高压态势。

金融体系制度升级

为从源头阻断非法金融活动，该国正推进制度改革。AFM副局长卡伊拉特·比扎诺夫表示，今后通过银行卡转账超过50万坚戈（约129万韩元）时，必须验证汇款人身份识别号。这项适用于普通转账的新规，主要目的为防范洗钱和逃税。

监管与创新并重

当局在强化监管的同时强调，将长期致力于构建区块链和数字资产的制度基础。因此业内普遍认为，此次整顿并非打压加密货币产业，而是旨在建立市场秩序的"净化"行动。

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