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英国破获非法加密货币ATM网络 两人接受调查

2025-07-22 13:55:45
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英国执法部门查封多台加密货币ATM机

英国金融行为监管局(FCA)近日联合伦敦警察厅开展执法行动,逮捕两名涉嫌运营未注册加密货币交易所及金融犯罪的嫌疑人,并查获七台加密货币ATM设备。根据FCA发布的声明,执法人员对伦敦西南部四个场所进行了搜查。

调查仍在持续

FCA确认嫌疑人在接受警告性问询后已获释,目前尚未提起正式指控。根据英国现行法规,未经注册运营加密资产交易所或加密货币ATM均属违法行为。所有相关企业必须遵守反洗钱条例,包括客户尽职调查和资金来源核查。

监管高压态势

FCA执法与市场监督执行董事特蕾莎·钱伯斯强调,英国境内目前不存在合法运营的加密货币ATM机。她指出未注册设备"只会助长犯罪活动",并警告运营商将面临严重后果。自2021年1月起,FCA要求所有在英运营的加密业务必须完成注册,该机构同时承担着加密服务提供商反洗钱监管职责。

全球监管动态对比

今年初英国已出现首起未注册加密货币ATM运营刑事判例。涉案人奥卢米德·奥桑科亚通过其公司运营250万英镑规模的加密ATM网络,在被拒绝注册后仍持续经营,最终因使用虚假身份证件、伪造文件及持有犯罪所得等罪名获刑四年。调查显示其设备规避基础金融保障措施,并收取高达60%的交易溢价。

各国对加密货币ATM采取差异化监管:美国目前运行着超29,000台设备,但内布拉斯加州等地区已实施许可证制度、交易限额和诈骗退款规定;华盛顿州斯波坎市则直接颁布禁令。新西兰已全面禁止该类设备,澳大利亚本月也因比特币ATM相关诈骗案频发,出台单笔现金限额和强制诈骗警示等严格管控措施。

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