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西班牙当局捣毁重大加密货币诈骗网络

2025-07-01 07:59:52

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核心要点

欧洲破获大规模加密货币诈骗网络，涉案金额达4.6亿欧元，全球5000名受害者受影响。国际协作凸显打击复杂犯罪的重要性。

西班牙当局摧毁大型加密货币诈骗网络

2025年6月30日，在爱沙尼亚、法国和美国支持下，西班牙当局在马德里和加那利群岛逮捕五名犯罪嫌疑人，成功摧毁一个重大加密货币投资诈骗网络。

该犯罪集团通过香港空壳公司伪装成合法外汇及加密货币交易平台，欺骗全球超过5000名投资者。西班牙国民警卫队与欧洲刑警组织及多国联合行动中，查获了与诈骗相关的资产。犯罪组织利用复杂的公司架构，通过香港银行体系进行资金隐匿和洗钱。

欧洲刑警组织通报称，该网络洗钱金额高达4.6亿欧元，凸显加密货币领域欺诈活动的严重性。来自欧洲及其他地区的受害者受到波及，表明网络诈骗手段正日趋专业化。

国际协作成效显著

执法部门的资产查封行动，证明了国际合作在打击复杂金融犯罪方面的有效性。本案涉及跨境运作和精密财务掩饰，典型反映了加密货币相关诈骗的复杂性。

欧洲刑警组织2025年威胁评估报告强调，随着人工智能技术助长欺诈手段，打击此类高级犯罪已刻不容缓。此次行动可能影响相关司法管辖区的监管框架，或将促使对加密货币交易所和国际金融交易实施更严格监控。

历史趋势表明，与加密货币诈骗的斗争将持续存在，需要采取更积极主动的措施有效遏制非法活动。

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Solana逆势突破市场常规知名加密货币分析师Bluntz近日指出，Solana（SOL）及多个山寨币或将迎来上升趋势。作为Bybit交易所认证的"大师级交易员"，Bluntz通过社交媒体向广大关注者强调，Solana已成功突破长期下跌趋势线。 Solana复苏的前景展望 Bluntz分析称，Solana突破了自五月下旬以来压制其发展的关键阻力位，这预示着积极走势的可能性。他认为此次突破后，Solana及其生态项目都将迎来利好发展。 Bluntz表示："我们观察到SOL实现了漂亮的下跌趋势突破。SOL生态内的项目也重新展现出良好前景。"目前Solana价格约为152美元，呈现趋势反转后的稳

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美国参议员提议加密货币税收修正案参议员辛西娅·卢米斯计划在特朗普总统的《宏伟法案》中增加加密货币税收修正条款，旨在豁免小额交易的资本利得税，并解决矿工和质押者的双重征税问题。6月30日，卢米斯宣布将推动在预算协调法案中加入相关内容，以全面改革数字资产活动的征税方式。修正案核心内容这项被称为《宏伟法案》的千页预算方案，包含广泛的财政和监管措施，已成为共和党立法者的优先事项。修正提案包括：对300美元以下的加密货币交易实施最低限度豁免；调整质押和挖矿奖励的征税时点，从接收时征税改为销售时征税。根据披露的文件，该提案设定了单笔交易300美元的门槛和每年5000美元的免税总额上限。同时力图

参议员卢米斯力促特朗普"宏伟法案"纳入加密货币友好条款

游戏巨头SharpLink进军加密领域再购4951枚以太坊据最新消息，游戏巨头SharpLink Gaming在加密领域持续发力，于6月30日以1240万美元的价格购入4951枚以太坊(ETH)，彰显其对这一第二大加密货币的持续看好。链上数据揭示收购细节区块链分析师余烬最先披露相关交易记录，显示SharpLink通过两笔场外交易完成此次收购。至此，该公司持有的ETH总量已突破19.3万枚，总价值约4.63亿美元。根据公开数据，SharpLink自6月初完成融资后便开始持续购入ETH，在不到一个月的时间内，累计购入量已达20.28万枚。其购入总成本达5.28亿美元，平均购入价格为

SharpLink Gaming豪掷1240万美元增持4951枚以太坊

阿卡姆链上监测发现疑似向中本聪地址转账2万美元比特币区块链分析平台阿卡姆监测到一笔约2万美元的比特币转账流向疑似中本聪的地址。这是过去四个月内最新一笔指向比特币创始人的转账记录。神秘转账引猜测阿卡姆智能链上数据显示，6月30日晚间，一个未知地址向据信属于比特币创始人中本聪的地址转移了0.185枚比特币（转账时价值约2万美元）。截至发稿时，该关联钱包持有价值1.17万亿的比特币资产。阿卡姆官方社交媒体账号分析称，此次转账可能是操作失误，或是从交易所提款时发生的错误。但也存在另一种可能——"这是早期比特币持有者表达谢意的自发行为"。值得注意的是，这是继2025年2月某用户通过交易

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交易员"qwatio"因高杠杆交易损失1250万美元该事件凸显了极端杠杆交易的风险，对市场造成冲击并促使Hyperliquid平台下调杠杆倍数。一周内遭遇八次爆仓化名为"qwatio"的交易员在一周内连续遭遇八次强制平仓，财务记录显示总损失约达1250万美元。这一惨痛结果与3月份形成鲜明对比——当时该交易员通过以太坊和比特币的杠杆交易曾获利680万美元。平台紧急调整风控措施区块链分析服务商Lookonchain指出："上周一位不幸的交易员遭遇八次爆仓，总损失1250万美元。其以太坊和比特币仓位杠杆率高达25倍。"事件发生后，涉事交易平台Hyperliquid迅速将以太坊交易

交易员千万亏损引发Hyperliquid平台规则调整

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Gemini与Dinari合作推出代币化股票交易服务 Gemini交易所宣布与Dinari达成合作，正式推出代币化股票交易业务。首批上线的标的为加密货币领域最受关注的上市公司之一——MicroStrategy（MSTR）。这意味着欧盟用户将首次能够通过Gemini平台购买MSTR股票，并像数字资产一样进行链上转账。创新投资模式开启代币化股票交易将传统资产的安全透明性与加密货币的高速灵活特性完美结合，为投资者开辟了全新的参与途径。通过区块链技术，股票所有权实现了数字化表征，大幅提升了交易效率和流动性

双子座在欧洲推出代币化股票交易

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