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澳大利亚金融情报局警告：将取消非活跃加密货币交易所注册，担忧其被犯罪活动利用

2025-04-30 14:00:45

澳大利亚加强对加密货币交易所的监管

澳大利亚金融情报机构近日宣布，将加强对加密货币交易所的监管力度，并警告称，未主动退出的非活跃平台可能面临注册被取消的风险。

非活跃平台存在被滥用风险

据当地媒体报道，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在4月30日发布的新闻稿中指出，许多已注册的数字货币交易所提供商似乎已经停止运营，但仍保留在注册名单中，这可能导致系统被犯罪分子滥用。

AUSTRAC表示，已开始联系目前注册的427家企业中那些看似不再活跃的交易所。该机构强调："在AUSTRAC注册的企业必须保持其信息的最新状态，包括已停止提供的服务细节。"

加密货币被用于非法活动

AUSTRAC指出："根据我们的信息，加密货币可能被犯罪分子用于洗钱、欺诈和资金转移活动，我们目睹了太多人成为与数字货币相关的欺诈行为的受害者。"

该机构强调，所有交易所和加密货币ATM提供商在提供法币与加密货币兑换服务前都必须正式注册，并指出非活跃企业可能成为目标或被滥用的漏洞。

加密货币领域被列为高风险

AUSTRAC监管运营国家经理妮可·托马斯（Nicole Thomas）将加密货币领域描述为"高风险"，并补充说，如果注册监管松懈，可能会为恶意行为者提供可乘之机。

该机构警告称，如果有合理理由相信企业不再运营，可能会取消其注册。此外，AUSTRAC表示将很快推出可公开搜索的注册表，使消费者能够确认加密货币交易所是否正式注册并接受监管。

澳大利亚加强金融欺诈打击力度

本月初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布关闭了95家涉嫌以虚假名义运营的企业。ASIC表示正在加强打击力度，平均每周关闭130个欺诈网站。

截至目前，已关闭超过10,000个恶意网站，其中包括7,200多个虚假投资平台和1,500个网络钓鱼骗局。在相关打击行动中，ASIC最近还将不符合反洗钱规定的加密货币ATM运营商列为目标，这是在设备相关的可疑活动激增后采取的措施。

警方警告新型加密货币诈骗

上个月，澳大利亚联邦警察（AFP）、国家反诈骗中心（NASC）和币安澳大利亚就一起利用虚假信息诱骗用户转移加密货币持有量的复杂诈骗计划向公众发出警告。

当时，AFP表示，作为预防性打击行动的一部分，已通知130多名潜在受害者。据报道，诈骗者冒充币安代表，通过短信和加密消息平台谎称受害者的账户已被入侵。

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