美国当局已对两名男子提起诉讼,指控其参与OmegaPro加密货币投资骗局。该骗局通过承诺高额回报并利用全球对数字资产的信任,涉嫌诈骗投资者超过6.5亿美元。
涉案人员及运作模式
美国司法部(DOJ)在波多黎各公开了对Michael Shannon Sims和Juan Carlos Reynoso的起诉书。Sims被认定为OmegaPro创始人及推广者,Reynoso则据称负责该公司拉丁美洲业务。检方指控两人在2019至2023年间策划多层次营销(MLM)骗局,出售号称通过"精英交易员"外汇交易能在16个月内获得300%回报的"投资套餐"。
奢华包装与资金转移
根据司法部文件,OmegaPro针对美国及海外弱势群体,诱使他们使用加密货币购买投资套餐。该公司曾在全球举办奢华宣传活动,包括将Logo投射到迪拜哈利法塔上。Sims和Reynoso还在社交媒体炫耀豪车、名牌商品和奢侈假期,强化OmegaPro作为合法致富途径的形象。
2023年1月,OmegaPro声称遭遇网络攻击,告知客户其资金将被转移至新平台Broker Group。但检方指出,投资者在两个平台均无法提取资金,这些资金实际上通过内部人员控制的加密货币钱包被洗白。
法律后果与行业警示
Sims和Reynoso均面临电信诈骗共谋和洗钱共谋指控,每项罪名最高可判20年监禁。此案凸显加密货币领域持续存在的风险,高收益承诺和激进营销可能掩盖欺诈本质。
OmegaPro联合创始人Andreas Szakacs已于2024年7月在土耳其被捕,涉及另一起40亿美元投资者诈骗指控,但其本人予以否认。
加拿大监管警示
安大略证券委员会(OSC)就加拿大境内激增的加密货币诈骗发出警告。据媒体报道,诈骗者正利用人工智能技术欺诈毫无戒心的投资者。OSC首席执行官Grant Vingoe在年度活动中指出,恶意行为者正利用深度伪造技术和虚假交易平台,钻监管漏洞的空子。

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